航材股份:中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的核查意见

中信证券股份有限公司
关于北京航空材料研究院股份有限公司
增加 2024 年度日常关联交易预计金额的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“航材股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航材股份增加 2024 年度日常关联交易预计金额事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）本次增加日常关联交易预计金额履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第一届审计委员会第十八次会议，审议通
过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联委员唐斌回避表
决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。公司于 2024 年 12 月 11 日召开了
第一届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，全体独立董事认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计金额的事项符合公司日常经营发展的需要，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、刘颖回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案
时，出席会议的监事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。
本次增加日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。
（二）本次新增 2024 年度日常关联交易、金额及类别
单位：万元
占2024
本次新 2024年调 占同类 2024年1- 年1-11
关联交 关联人 原预计金额 增预计 整后预计 业务比 11月实 月同类 增加原
易类别 金额 金额 例（％ 际发生 业务比 因
） 金额 例（%
）
中航百
慕新材 新增弹
料技术 - 150.00 150.00 0.08% 149.00 0.08% 性元件
向 关 联 工程股 喷涂业
人 采 购 份有限 务
商品、接 公司
受劳务、 航发优 随业务
其 他 服 材（镇 量的增
务 江）高 加，车
温合金 1,350.00 550.00 1,900.00 0.96% 1,171.16 0.66% 间人员
有限公 、管理
司 人员增
加
中国航
空发动
向 关 联 机集团
人 销 售 有限公
产品、提 司（以 106,451.3 88,725.1 业务量
供劳务、 下简称 105,401.35 1,050.00 5 34.45% 1 34.75% 增加
其 他 服 “中国
务 航发集
团”）
及其下
属企业
航发优
向 关 联 材（镇 业务需
人 提 供 江）钛 要新增
房屋、设 合金精 - 15.00 15.00 1.36% 14.01 2.09% 设备租
备租赁 密成型 赁
有限公
司
注：2024年6月，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司、航发优材（镇江）增材制造
有限公司、航发优材（镇江）高温合金有限公司已变更为中国航发北京航空材料研究院（以
下简称“航材院”）控股子公司，上述三家公司成为中国航发集团下属企业，关联关系发生
变化，为保持与《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）披露信
息一致，上述表格仍将上述三家公司单独列示。

二、关联方介绍和关联关系
（一）航材院
1、基本情况
航材院为公司控股股东，统一社会信用代码为 12100000400003358H，为中国航发集团举办的事业单位。法定代表人为杨晖，成立日期为1956年5月26日，住所及主要办公地点为北京市海淀区，注册资本为 36,919 万元。
2、关联关系
中国航发航材院为公司控股股东，属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）中国航发集团
1、基本情况
公司名称 中国航空发动机集团有限公司
公司类型 有限责任公司（国有独资）
成立时间 2016 年 5 月 31 日
统一社会信用代 91110000MA005UCQ5P
码
注册资本 5,000,000 万元人民币
法定代表人 曹建国
住所 北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
股权结构 国务院国有资产监督管理委员会持股 70%
军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系
统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术
衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞
经营范围 机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研
制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研
究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技
术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营

国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
2、关联关系
中国航发集团是公司的实际控制人，中国航发集团及其下属企业符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（三）中航百慕新材料技术工程股份有限公司
公司名称 中航百慕新材料技术工程股份有限公司
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
成立时间 1996 年 04 月 29 日
统一社会信用代 91110108600430928T
码
注册资本 10,915 万元人民币
法定代表人 孙明明
注册地址 北京市海淀区永翔北路航空材料园 A 区 628 号科研大楼四层 401 室
上海洁深新能源科技有限公司 32.35%
中国航发北京航空材料研究院 21.50%
海控南海发展股份有限公司 14.13%
股权结构 上海沃源投资合伙企业（有限合伙）8.85%
中航融富基金管理有限公司 7.79%
深圳市梅高华投资发展有限公司 4.99%
大连泓远瑞安实业有限公司 1.35%
一般项目：新材料技术研发；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销
售；高性能密封材料销售；表面功能材料销售；石墨及碳素制品销售；
高性能纤维及复合材料销售；高品质合成橡胶销售；涂料销售（不含
危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；信息咨
经营范围