新联电子:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-029
南京新联电子股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月
5 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，
会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更募集资
金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于变更募集资金投资项目的公告》登载于 2024 年 12 月 12 日《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加闲置自
有资金投资理财额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》登载于 2024 年 12 月 12 日
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2024年12月27日（星期五）下午14:30，在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》登载于 2024 年 12 月 12 日
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日