富佳股份:宁波富佳实业股份有限公司关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-058
宁波富佳实业股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025
年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于 2024 年度日
常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
公司本次预计日常关联交易的发生主要是为满足日常生产经营业务的需 要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置， 有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也 符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东 的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）履行的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2024 年 12 月 11 日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关
于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案》， 关联董事王跃旦先生、王懿明女士回避了本议案的表决，其他非关联董事一致 同意通过上述议案。上述议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致 同意本议案相关事项并一致同意将该议案提交董事会。
2、监事会审议情况
2024 年 12 月 11 日，公司召开第二届监事会第十五次会议审议通过了《关
于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案》，
3 位监事一致同意通过上述议案。
3、上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东王
跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司将在股东大会上回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易的执行情况
单位：万元
2024 年 1-10
预计金额与实际
序 前次预计 月实际
关联交易类别 关联方 发生金额差异较
号 发生额 发生额
大的原因
（不含税）
采购原材料、 余姚三升电器有 根据实际业务需
1 20,000.00 15,783.95
加工塑件 限公司 求调整
余姚三升电器有 根据实际业务需
2 销售商品 10.00 182.94
限公司 求调整
采购原材料、 余姚荣宇电器配 根据实际业务需
3 2,000.00 2,627.03
加工塑件 件有限公司 求调整
深圳市羲和未来 根据实际业务需
4 销售商品 10,000.00 846.41
科技有限公司 求调整
深圳市羲和未来 根据实际业务需
5 采购货物 10.00 0.00
科技有限公司 求调整
合计 32,020.00 19,440.33 -
注 1：上表数据未经审计
注 2：上述余姚三升电器有限公司统计范围包括余姚市三升电器有限公司和其下属孙公司CONG TYTNHH JUNXIN VIET NAM
（三）2025 年度日常关联交易预计情况
单位：万元
2024 年 1- 实际 本次预计金
2025 年预
序 关联交易类 10 月实际 发生额占同 额与上年实
关联方 计
号 别 发生额 类业务比例 际发生金额
发生额
（不含 （%） 差异较大的
税） 原因
采购原材
余姚三升电器 根据实际业
1 料、加工塑 25,000.00 15,783.95 85.73
有限公司 务需求调整
件
余姚三升电器 根据实际业
2 销售商品 200.00 182.94 17.77
有限公司 务需求调整
采购原材
余姚荣宇电器 根据实际业
3 料、加工塑 4,000.00 2,627.03 14.27
配件有限公司 务需求调整
件
深圳市羲和未
根据实际业
4 销售商品 来科技有限公 5,000.00 846.41 82.23
务需求调整
司
合计 34,200.00 19,440.33
注 1：上表数据未经审计
注 2：上述余姚三升电器有限公司统计范围包括余姚市三升电器有限公司和其下属孙公司
CONG TY TNHH JUNXIN VIET NAM
二、关联方介绍和关联关系
1、余姚三升电器有限公司（以下简称“三升电器”）
统一社会信用代码：91330281739467864H
法定代表人：孙小君
成立日期：2002 年 6 月 18 日
注册资本：50 万元人民币
注册地址：浙江省余姚市梨洲街道三溪村凤溪路 88 号
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务：一般项目：家用电器制造；电子元器件制造；塑料制品制造； 橡胶制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；模具制造；货物进出口；技术进 出口；进出口代理；电池制造；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：孙小君持有三升电器 99%股权。
主要财务数据：
单位：元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
主要会计数据
（未经审计） （未经审计）
资产总额 298,667,912.42 312,302,306.88
负债总额 244,431,665.79 255,636,648.27
净资产 54,236,246.63 56,665,658.61
2023 年 1-12 月（未经审计） 2024