南威软件:关于变更会计师事务所的公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-081
南威软件股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）。
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《会计师事务所选聘制度》（财会〔2023〕4 号）等有关规定，结合公司业务发展情况和整体审计的需要，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。
本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，尚需提交股东大会审议。
2024 年 12 月 10 日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五
届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请北京德皓国际担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄
截至 2024 年 10 月 31 日和合伙人数量：54 人
截至 2024 年 10 月 31 日注册会计师人数：269 人，其中：签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数：96 人
2023 年度审计业务收入：42,181.74 万元（含合并数，下同）
2023 年度证券业务收入：33,046.25 万元
2023 年度上市公司审计客户家数：59 家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。
2023 年度经审计的收入总额：54,909.97 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 2
亿元；职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年不存在因与执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督
管理措施 0 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次；18 名从业人员近三年因执业
行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施
5 次、纪律处分 0 次（均不在北京德皓国际执业期间）。
（二）项目成员信息
1、基本信息

项目合伙人：熊志平，2012 年 6 月成为注册会计师，2012 年 6 月开始从事上
市公司审计，2024 年 6 月开始在北京德皓国际执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务，近三年为 2 家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师：石占伟，2018 年 6 月成为注册会计师，2018 年 1 月开始从
事上市公司审计，2024 年 10 月开始在北京德皓国际执业，2021 年 1 月开始为本
公司提供审计服务，近三年为 2 家上市公司签署审计报告。
项目质量控制复核人：姚植基，2010 年 12 月成为注册会计师，2015 年 11
月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业，近三年签署和复核的上市公司 4 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计收费
2024 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。
三、拟变更会计师事务事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所大华所已连续 5 年为本公司提供审计服务。此期间大
华所坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。其为公司 2023 年度财务报告及内部控
制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《会计师事务所选聘制度》（财会〔2023〕4 号）等有关规定，结合公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
四、拟变更会计师事务所履行的程序
2024 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通
过《关于变更会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司 2024 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
2024 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六
次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更北京德皓国际担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
本次变更公司审计机构的事项尚需提交公司股东会进行审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日