球冠电缆:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-053
宁波球冠电缆股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件
方式发出
5.会议主持人：董事长陈永明先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所 作
决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度授信额度的议案》

1.议案内容：
本议案内容详见 2024 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子 公司 2025 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告编号：2024- 056）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2024 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计 2025 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-057）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案关联董事陈永明、陈永直、陈立回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<选聘会计师事务所管理制度 >的议案》
1.议案内容：
公司制定了《选聘会计师事务所管理制度》，为使该制度在规范的前提下， 指导公司更加高效的选聘会计师事务所，公司根据实际情况修订了该制度部分 条款。修订后的制度内容详见《宁波球冠电缆股份有限公司选聘会计师事务所 管理制度》（公告编号：2024-058）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2024 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事务 所公告》（公告编号：2024-059）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2024 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开 2024 年 第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-055）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
（二）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会 议决议》
（二）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日