洛阳钼业:洛阳钼业2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2024-055
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、
2024 年第一次 A 股类别股东大会
及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区洛阳国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
出席 2024 年第一次临时股东大会的普通股股东其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 5,498
其中：A 股股东人数 5,496
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,323,561,924
其中：A 股股东持有股份总数 11,605,699,628
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,717,862,296
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.69
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.74
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.95
出席 2024 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席2024年第一次A股类别股东大会会议的股东和代理
人人数 5,496
2、出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股） 11,605,699,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A
65.70
股股份总数的比例（%）
出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席2024年第一次H股类别股东大会会议的股东和代理
人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股） 1,729,811,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H
43.98
股股份总数的比例（%）

会议由董事长袁宏林先生主持，公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年
第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的召开符合《公司
法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 8 人，出席 8 人；
公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公司所有高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,265,728,243 78.38253 1,641,300 0.02054 8,549,660 0.10695
H 股 1,717,721,831 21.48823 140,237 0.00175 228 0.00000
普通股合计： 7,983,450,074 99.87076 1,781,537 0.02229 8,549,888 0.10695
2、 议案名称：关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案；

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,260,166,222 78.31295 5,712,721 0.07147 10,040,260 0.12560
H 股 1,708,082,149 21.36764 9,779,919 0.12234 228 0.00000
普通股合计： 7,968,248,371 99.68059 15,492,640 0.19381 10,040,488 0.12560
3、 议案名称：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,600,413,128 87.06691 3,441,700 0.02583 1,844,800 0.01385
H 股 1,717,721,831 12.89236 140,272 0.00105 193 0.00000
普通股合计： 13,318,134,959 99.95927 3,581,972 0.02688 1,844,993 0.01385
4、 议案名称：关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,592,082,622 87.00438 3,193,000 0.02397 10,424,006 0.07824
H 股 1,717,721,831 12.89236 140,272 0.00105 193 0.00000
普通股合计： 13,309,804,453 99.89674 3,333,272 0.02502 10,424,199 0.07824
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新
能源科技股份有限公司签署持续关联交易协 2,625,622,188 99.79906 3,441,700 0.13082 1,844,800 0.07012
议的议案
2 关于公司与关联附属子公司签署持续关连交 2,610,420,485 99.48106 3,193,000 0.12168 10,424,006 0.39726
易协议的议案
（三）2024 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况
1、议案名称：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案；
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,600,413,128 99.95445 3,441,700 0.02966 1,844,800 0.01589
2、议案名称：关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案；
表决情况：
股东类型 同意