浙商中拓:第八届监事会2024年第四次临时会议决议公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-90
浙商中拓集团股份有限公司
第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全
体监事发出。
2、本次监事会于 2024 年 12 月 10 日上午 11:00 在杭州市萧山区
博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次监事会应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，监
事杨成安、邱海、崔俊昌以通讯表决方式参加会议。
4、本次监事会由杨成安先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于公司 2025 年度拟继续开展商品套期保值期现结合业
务的议案》
内容详见 2024 年 12 月 11 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-91《关于 2025年拟继续开展商品套期保值期现结合业务的公告》。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）《关于公司 2025 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》
内容详见 2024 年 12 月 11 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-92《关于 2025年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）《关于拟变更会计师事务所的议案》
内容详见 2024 年 12 月 11 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-94《关于拟变更会计师事务所的公告》。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
上述三个议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司监事会
2024 年 12 月 11 日