西高院:中国国际金融股份有限公司关于西安高压电器研究院股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于西安高压电器研究院股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“西高院”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西高院 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
西高院于 2024 年 12 月 10 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 38,800.00 万元。相关的关联董事、关联监事回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司第一届董事会第二十八次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性，并同意将该议案提交董事会审议。
公司第一届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，一致同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计，定价公平合理，决策权限、决策程序合法，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情 况，该关联交易事项符合公司日常经营管理需要，不会对公司独立性产生影响。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见：公司董事会在审议该议案时关联董事履 行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。公司 2025 年度日常关联交易预计，关联交易定价公平合理，决策权限、决策程 序合法，不存在通过关联交易输送利益的情况，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则。 该关联交易事项符合公司日常经营管理需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。公司本次 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事 专门会议、审计及关联交易控制委员会、董事会及监事会审议通过。
本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
占同 本年年初至 占同
预计金 类业 2024 年 11 月 2023 年 类业 本年预计金额
关联交 关联方名称 额（万 务比 30 日与关联 实际发生 务比 与上年实际发
易类别 元） 例 方累计已发生 金额 例 生金额差异较
（%） 的交易金额 （万元） （%） 大的原因
（万元）
向关联 中国电气装
方销售 备集团有限
商品、 公司及其控 32,000.00 42.29 25,079.61 25,924.11 34.26 根据业务发展
提供劳 制下的企 需求预计
务 业、各合营
联营企业
向关联 中国电气装
方购买 备集团有限
商品、 公司及其控 6,000.00 10.48 5,213.43 5,697.34 9.95 根据业务发展
接受劳 制下的企 需求预计
务 业、各合营
联营企业
中国电气装
向关联 备集团有限
方出租 公司及其控 200.00 59.11 - 192.08 56.77 -
资产 制下的企
业、各合营
联营企业
向关联 中国电气装 河南省高压电
方承租 备集团有限 600.00 28.54 360.41 2,026.83 96.40 器研究所有限
资产 公司及其控 公司（以下简

占同 本年年初至 占同
预计金 类业 2024 年 11 月 2023 年 类业 本年预计金额
关联交 关联方名称 额（万 务比 30 日与关联 实际发生 务比 与上年实际发
易类别 元） 例 方累计已发生 金额 例 生金额差异较
（%） 的交易金额 （万元） （%） 大的原因
（万元）
制下的企 称“河高所”）
业、各合营 生产经营所租
联营企业 用的平高集团
有限公司房
屋、土地已划
转至河高所，
不再与平高集
团有限公司发
生承租业务
合计 38,800.00 - 30,653.45 33,840.36 - -
注：（1）以上数据均为不含税金额，本年年初至 2024 年 11 月 30 日与关联方累计已发生的交易金
额未经审计，上述占同类业务比例计算基数为公司 2023 年度同类业务数据，关联交易实际发生金 额和预计金额为已将河高所纳入合并范围的合并报表数据；（2）因预计关联人数量较多，为简化披 露，以同一控制为口径合并列示中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业、各合营联营企业与 公司的日常关联交易金额等上述信息；（3）公司与关联方西电集团财务有限责任公司存在存款等金
融业务，该关联交易事项已经 2024 年 4 月 9 日第一届董事会第二十一次会议及 2024 年 5 月 8 日
2023 年年度股东大会审议通过。
（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
本年年初至 2024 预计金额与实际
关联交易类 关联方名称 预计金额 年 11 月 30 日实 发生金额差异较
别 （万元） 际发生金额 大的原因
（万元）
向关联方销 中国电气装备集团有限 尚有部分业务于
售商品、提 公司及其控制下的企 29,180.00 25,079.61 2024年12月发生
供劳务 业、各合营联营企业 并结算
向关联方采 中国电气装备集团有限 尚有部分业务于
购商品、接 公司及其控制下的企 8,750.00 5,213.43 2024年12月交付
受劳务 业、各合营联营企业 并结算
向关联方出 中国电气装备集团有限
租资产 公司及其控制下的企 150.00 - -
业、各合营联营企业
向关联方承 中国电气装备集团有限
租资产 公司及其控制下的企 600.00 360.41 -
业、各合营联营企业
合计 38,680.00 30,653.45 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称：中国电气装备集团有限公司
法定代表人：李洪凤
注册资本：3,000,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：2021 年 9 月 23 日
住所：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电