德龙激光:德龙激光2024年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688170 证券简称：德龙激光
苏州德龙激光股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
2024 年 12 月

苏州德龙激光股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知...... 1
2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
2024 年第二次临时股东大会会议议案...... 5
议案一 关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案...... 5
议案二 关于部分募投项目变更的议案...... 9
苏州德龙激光股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州德龙激光股份有限公司章程》《苏州德龙激光股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”或“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、 为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对
出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须先进行会议登记并在会议召开前30分钟到达会议现场办理登记手续，并按照公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）“五、会议登记方法”的要求向会议工作人员出示相关股东证明文件，进行股东登记。
二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，
请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及
股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 股东及股东代理人拟在股东大会现场会议上发言或提问的，应在大会开始前于签到
处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、 股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言。发言的股东或股东代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露
公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。
八、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同
意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、
监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师以及董事会邀请的嘉宾外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意
走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会
的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年12月4日披露
在上海证券交易所网站的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。
苏州德龙激光股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
(一) 现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分
(二) 现场会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号 德
龙激光会议室
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 ，13:00-15:00 ； 通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、 会议议程
(一) 参会人员签到，股东及股东代理人拟在股东大会现场会议上发言或提问的在签到处
进行登记
(二) 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人
(五) 逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案
2 关于部分募投项目变更的议案
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八) 休会，统计现场表决结果
(九) 复会，宣读投票表决结果及会议决议
(十) 见证律师宣读法律意见书
(十一) 签署会议文件
(十二) 宣布现场会议结束

苏州德龙激光股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议案
议案一 关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1、 基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准
从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜
成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、 人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395
人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
3、 业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入
274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19
万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对德龙激光所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。
4、 投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐
视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事
务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）
之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、 诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。
71 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次、自
律处分 1 次。
（二） 项目信息
1、 基本信息
项目合伙人：俞国徽，2012 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，
2010 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：殷李峰，2019 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司
审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：赵波，2023 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审
计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量复核人：黄绍煌，2001 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计
业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、 上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人俞国徽、签字注册会计师殷李峰、签字注册会计师赵波、项目质量复核人黄绍煌近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理