伊戈尔:伊戈尔电气股份有限公司收购报告书摘要

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔
伊戈尔电气股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：伊戈尔电气股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：伊戈尔
股票代码：002922
收购人名称：佛山市麦格斯投资有限公司
注册、通讯地址：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城2栋1016 室之一
收购人一致行动人：肖俊承
住所、通讯地址：广东省佛山市禅城区******
签署日期：二〇二四年十二月

收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法（2020年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法（2020年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在伊戈尔拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在伊戈尔中拥有权益的股份。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、按本次股票发行下限计算，麦格斯认购本次向特定对象发行的股份，将触发麦格斯、肖俊承要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法（2020年修订）》第六十三条，有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。
五、收购人麦格斯及其一致行动人肖俊承已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起36个月内不进行转让，待公司股东大会非关联股东批准后，可免于发出要约。公司董事会已提请股东大会批准麦格斯、肖俊承免于发出要约。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明......1
目录...... 3
释 义 ...... 5
第一节 收购人及其一致行动人介绍......6
一、收购人基本情况 ...... 6
二、收购人的股权结构 ...... 6
三、收购人的实际控制人、一致行动人基本情况...... 6
（一）收购人的实际控制人、一致行动人介绍...... 6
（二）收购人及其实际控制人、一致行动人控制的核心企业和核心业
务、关联企业及主营业务的情况...... 6
四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 7
（一）收购人从事的主要业务 ...... 7
（二）收购人最近三年财务状况的简要说明...... 7
五、收购人最近五年所涉处罚、诉讼和仲裁情况...... 7
六、收购人实际控制人、一致行动人的基本情况...... 8
七、收购人及其实际控制人、一致行动人在其他上市公司拥有权益的股份
达到或超过5%的简要情况 ...... 8
第二节 本次收购目的及决策程序......9
一、本次收购目的 ...... 9
二、未来十二个月内增持或处置上市公司股份的计划...... 9
三、本次收购所履行的相关程序及具体时间...... 9
（一）本次收购已履行的决策程序及批准情况...... 9
（二）本次收购尚需履行的程序...... 9
第三节 收购方式 ......11
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况...... 11
二、本次收购方式 ...... 11
三、本次收购相关合同的主要内容...... 11
（一）合同签订主体 ...... 11

（二）认购方式、金额及数量 ...... 11
（三）认购价格 ...... 12
（四）认购款的缴纳、验资及股份登记...... 13
（五）限售期 ...... 13
（六）合同的生效与终止 ...... 13
（七）违约责任 ...... 14
四、相关股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排...... 15
（一）本次收购涉及股份的权利限制情况...... 15
（二）收购人及其一致行动人拥有权益的上市公司股份存在权利限制
的情况 ...... 15
五、本次收购尚需取得批准 ...... 15
第四节 免于发出要约的情况 ...... 16
第五节 收购资金来源 ...... 17
第六节 其他重要事项 ...... 18
释 义
在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
简称 指 具体内容
本收购报告书摘要/ 指 《伊戈尔电气股份有限公司收购报告书摘要》
本报告书摘要
上市公司/伊戈尔 指 伊戈尔电气股份有限公司
收购人/麦格斯 指 佛山市麦格斯投资有限公司
本次发行/本次向特定对 指 伊戈尔以向特定对象发行方式向麦格斯发行A股股票
象发行/向特定对象发行 的行为
本次收购 指 麦格斯认购伊戈尔向特定对象发行A股股票的行为
《附条件生效的股份认 指 《伊戈尔电气股份有限公司与佛山市麦格斯投资有限
购合同》 公司之附条件生效的股份认购合同》
经中国证监会批准向投资者发行、在境内证券交易所
A股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行
交易的普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法（2020年修订）》
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
注：本报告书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 佛山市麦格斯投资有限公司
成立时间 2010年7月14日
公司类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91440605559112767D
公司住所 佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城2栋1016室之一
注册资本 4,900万元人民币
法定代表人 肖俊承
经营范围 项目投资，投资咨询，投资策划。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
二、收购人的股权结构
截至本报告书摘要签署之日，麦格斯的股权结构图如下：
三、收购人的实际控制人、一致行动人基本情况
（一）收购人的实际控制人、一致行动人介绍
截至本报告书摘要签署之日，麦格斯的实际控制人为肖俊承。根据《收购 管理办法》的相关规定，肖俊承与麦格斯构成一致行动关系，为一致行动人。
肖俊承，男，1966年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生 学历。1988年毕业于华中科技大学电力系电机专业，并于2008年取得香港科技 大学EMBA学位。曾任职于佛山市工艺美术铸造厂、佛山市石湾区日升电业设 备厂，1999年创办伊戈尔，并长期从事管理工作，现任伊戈尔董事长、总经理。
（二）收购人及其实际控制人、一致行动人控制的核心企业和核心业务、 关联企业及主营业务的情况

截至本报告书摘要签署之日，除伊戈尔外，收购人及其实际控制人控制的 主要企业情况如下：
序号 公司名称 主营业务 持股情况
1 海南麦格斯企业管理有限公司 进出口贸易 麦格斯直接持股
100.00%
2 吉安伊源新材料有限公司 变压器植物油生产销售 麦格斯直接持股
65.00%
3 香港伊源有限公司 进出口贸易、投资控股 麦格斯间接持股
65.00%
4 吉安市青原区山谷佬旅游服务中心 旅游服务 肖俊承直接持股
（有限合伙） 95.00%
注：海南麦格斯企业管理有限公司于 2024年 11 月设立，暂未实际开展经营活动。
四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）收购人从事的主要业务
麦格斯系以股权投资为目的而设立的投资型公司，不从事具体的生产经 营活动。最近三年麦格斯的主营业务未发生重大变化。
（二）收购人最近三年财务状况的简要说明
麦格斯最近三年的简要财务数据如下：