雅葆轩:第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-088
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长胡啸宇先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有
关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名胡啸宇先生、胡啸天先生、张娟娟女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第三届董事会提名委员会第一次会议和第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名田金平先生、童刚先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第三届董事会提名委员会第一次会议和第三届董事会独立董
事专门会议第六次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟注销芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司苏州分公司的议案》
1.议案内容：
根据公司整体经营规划，为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司苏州分公司。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2024-090）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，健全舆情管理机制，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-089）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 12 月 25 日下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年第二次
临时股东大会。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-091）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；（二）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
（三）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日