唐人神:第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-129
唐人神集团股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2024年12月9日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司
总部会议室以通讯和现场结合的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 12 月 5
日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
董事会同意公司变更部分募集资金用途，将原计划用于“东冲三期生猪养殖基地建设项目”的剩余未使用的募集资金 5,800 万元用于实施新项目“雅安美神养殖有限公司红岩 9600 头基础母猪苗猪场项目”，差额部分公司将以自有资金或自筹资金补足。
《关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募
集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》。
董事会同意继续暂缓实施募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”。
《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年
开展套期保值业务的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于 2025 年开展套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会
计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
董事会同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于改聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月九日