大唐发电:大唐发电H股通函(重续持续关连交易)

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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就本通函全部或任何部分内容或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司）
（股份代号：00991）
重续持续关连交易
《2024年综合产品和服务框架协议》
独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问
Trinity Corporate Finance Limited
本封面页所用词汇与本通函「释义」一节所界定者具有相同涵义。董事会函件载於本通函第6页至第22页。独立董事委员会函件载於本通函第23页至第24页。独立财务顾问向独立董事委员会及独立股东提供意见之函件载於本通函第25页至第53页。
2024年12月9日
目 录
页次
释义 ...... 1
董事会函件 ...... 6
独立董事委员会函件 ...... 23
TRINITY CORPORATE FINANCE LIMITED函件 ...... 25
附录－一般资料 ...... 54
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释 义
在本通函中，除非文义另有所指，下列词汇应有以下涵义：
「《2021年综合产品和服务框架 指 大唐集团与本公司於2021年11月15日订立的协议，
协议》」 内容有关大唐集团成员单位与本集团互相供应产品及
服务
「《2024年综合产品和服务框架 指 大唐集团与本公司於2024年10月29日订立的协议，
协议》」 内容有关大唐集团成员单位与本集团互相供应产品及
服务
「替代发电」 指 两家或多家发电企业在平等自愿的原则，及在不影响
电力消费者利益的前提下，通过发电权交易方式买入
或出让计划合同电量指标，实现买入方（即替代方）替
代出让方（即被替代方）完成发电量指标计划，此部份
交易电量即替代电量。通过替代电量交易可鼓励和促
使将其计划合同电量的全部或部分发电成本高的机组
出售由发电成本低的机组替代其发电，从而达到优化
电源结构，降耗减排之目的
「联系人」 指 具有上市规则赋予的涵义
「董事会」 指 董事会
「大唐集团」 指 中国大唐集团有限公司，一间根据中国法律成立之国
有独资公司，其最终实益拥有人为中国国务院国有资
产监督管理委员会，为本公司之控股股东。详情请参
阅本通函「有关协议各方的资料」一节
「大唐集团成员单位」 指 大唐集团、其控股子公司、附属企业及╱或彼等各自
联系人（并不包括本集团，惟包括本公司的关连附属
公司）
「煤炭供应」 指 协议一方向另一方供应煤炭的经营活动
「煤炭运输」 指 通过铁路、公路、水运等单一或联合方式将煤炭运送
至指定地点

释 义
「本公司」 指 大唐国际发电股份有限公司，一间於1994年12月13
日在中国注册成立之中外合资股份有限公司，其H股
於联交所及伦敦证券交易所上市；其A股则於上海证
券交易所上市。详情请参阅本通 函「有关协议各方的
资料」一节
「关连人士」 指 具有上市规则赋予的涵义
「关连附属公司」 指 具有上市规则赋予的涵义
「关连交易」 指 具有上市规则赋予的涵义
「控股股东」 指 具有上市规则赋予的涵义
「董事」 指 本公司之董事
「临时股东大会」 指 本公司将举行2024年第三次临时股东大会，以供独立
股东考虑及酌情批准（其中包括）《 2024年综合产品和
服务框架协议》及其项下交易
「豁免持续关连交易」 指 《2024年综合产品和服务框架协议》项下非豁免持续关
连交易以外的交易的最高适用百分比率（定义见上市
规则第14.07条）低於5%，无须遵守上巿规则第14A章
项下之独立股东批准规定的统称
「烟气环保设施特许经营」 指 大唐集团下属的专业公司（特许经营方）负责投资及建
造本公司下属发电企业的脱硫、脱硝或除尘等烟气环
保设施，本公司下属发电企业授权特许经营方在特许
经营期限内对脱硫、脱硝或除尘等烟气环保设施进行
特许经营。於特许经营期限内，大唐集团成员单位向
本集团按国家规定的电价补贴政策收取特许经营费
用，以及本集团向大唐集团成员单位收取的烟气环保
设施运行所需的水、电、汽费用

释 义
「本集团」 指 本公司、其控股子公司及╱或其附属企业的统称
「独立董事委员会」 指 由全体独立非执行董事（即牛东晓先生、宗文龙先
生、赵毅先生、朱大宏先生及尤勇先生 ）组 成的本公
司独立董事委员会，其成立旨在 就《 2024年综合产品
和服务框架协议》项下非豁免持续关连交易的条款向
独立股东提供意见
「独立财务顾问」或「Trinity 指 Trinity Corporate Finance Limited，根据证券及期货
Corporate Finance Limited」 条例可从事证券及期货条例第6类（就机构融资提供意
见）受 规管活动的持牌法团，为本公司委任的独立财
务顾问，以就《2024年综合产品和服务框架协议》项下
非豁免持续关连交易的条款向独立董事委员会及独立
股东提供意见
「独立股东」 指 除大唐集团及其联系人以及 於《 2024年综合产品和服
务框架协议》项下拟进行交易中拥有重大权益的任何
其他股东外的股东
「独立第三方」 指 独立