莎普爱思:莎普爱思公司章程(2024年12月)

浙江莎普爱思药业股份有限公司
ZhejiangShapuaisiPharmaceuticalCo.,Ltd.
(603168)
章程
(2024 年 12 月修订)
目录
第一章总则 ...................................................................2
第二章经营宗旨和范围 .........................................................3
第三章股份 ...................................................................3
第一节股份发行 ...............................................................4
第二节股份增减和回购 .........................................................5
第三节股份转让 ...............................................................6
第四章股东和股东大会 .........................................................7
第一节股东 ...................................................................7
第二节股东大会的一般规定 .....................................................9
第三节股东大会的召集 ........................................................13
第四节股东大会的提案与通知 ..................................................14
第五节股东大会的召开 ........................................................16
第六节股东大会的表决和决议 ..................................................19
第五章董事会 ................................................................23
第一节 董事 ................................................................ 23
第二节 董事会 .............................................................. 26
第三节 董事会专门委员会 .................................................... 31
第四节 独立董事 ............................................................ 33
第六章总经理及其他高级管理人员 ..............................................36
第七章监事会 ................................................................38
第一节监事 ..................................................................38
第二节监事会 ................................................................38
第八章财务会计制度、 利润分配和审计 ..........................................40
第一节财务会计制度 ..........................................................40
第二节内部审计 ..............................................................44
第三节会计师事务所的聘任 ....................................................44
第九章通知和公告 ............................................................45
第一节通知 ..................................................................45
第二节公告 ..................................................................46
第十章 合并、 分立、 增资、 减资、 解散和清算 .................................. 46
第一节 合并、 分立、 增资和减资 .............................................. 46
第二节 解散和清算 .......................................................... 47
第十一章 修改章程 .......................................................... 49
第十二章 附则 .............................................................. 50
第一章总则
第一条 为维护浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司” )、 股东
和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中国共产党党
章》 (以下简称《党章》 )、《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公
司法》 )、《中华人民共和国证券法》 (以下简称“《证券法》 ”)、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》 以及其他有
关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》 和其他有关规定成立的股份有
限公司。
公司通过有限公司整体变更以发起方式设立;公司在浙江省市场监
督管理局注册登记,取得营业执照。
第三条 公司于 2014 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 1,635 万股,于
2014 年 7 月 2 日在上海证券交易所(以下简称“证券交易所” )上
市。
2015 年 5 月 20 日,2014 年年度股东大会批准公司以截至 2014 年
12月31日公司总股本(6,535万股)为基数,以未分配利润向全体股
东每 10 股送红股 10 股;以资本公积金向全体股东每 10 股转增股
本 5 股。
公司于 2016 年 11 月 9 日经中国证监会证监许可[2016]2580 号文
核准非公开发行股票,于 2016 年 12 月 15 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份人民
币普通股 13,873,626 股的登记托管手续。
2017 年 5 月 17 日,2016 年年度股东大会批准公司以 2016 年度利
润分配的股权登记日的总股本 177,248,626 股为基数,以资本公积
金向全体股东每 10 股转增股本 4 股。
2018 年 5 月 16 日,2017 年年度股东大会批准公司以 2017 年度利
润分配的股权登记日的总股本 248,148,076 股为基数,以资本公积
金向全体股东每 10 股转增股本 3 股。
第四条 公司注册名称: 浙江莎普爱思药业股份有限公司
英文名称:ZhejiangshapuaisiPharmaceuticalCo.,Ltd.
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