珠海港:第十一届董事局第六次会议决议公告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-108
珠海港股份有限公司
第十一届董事局第六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第六次
会议通知于 2024 年 12 月 4 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体
董事。会议于 2024 年 12 月 6 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于珠海可乐续期经营的议案
珠海可口可乐饮料有限公司（以下简称“珠海可乐”）是 1985 年 1
月依照《中华人民共和国中外合作经营企业法》成立的中外合作经营
企业，经营状况良好，营业期限至 2025 年 1 月 1 日，其股东为公司
全资子公司珠海功控集团有限公司和澳门饮料有限公司，双方各持股50%。根据《中华人民共和国外商投资法》及《中华人民共和国外商投资法实施条例》等相关规定，外商投资企业的组织形式、组织机构及其活动准则将适用《中华人民共和国公司法》等法律的规定。
现鉴于珠海可乐营业期限即将届满及上述法律法规要求，经共同协商，双方股东拟延长珠海可乐的营业期限并签署《股东协议》，调
整公司组织架构，同步修订《珠海可口可乐饮料有限公司章程》相应
条款，并于 2024 年 12 月 31 日之前按照相关规定在市场监督管理部
门办理备案登记，章程修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的公司《关于珠海可乐续期经营的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于2024年12 月4日召开的第十一届董事局战略委员会审议通过。
（二）关于延长已投资股权基金存续期暨调整合伙协议部分条款的议案
广州南鑫珠海港股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南
鑫珠海港基金”）于 2017 年 11 月正式成立，基金规模 14,750 万元，
公司实际出资人民币 5,000 万元，占基金份额比例为 33.90%。因南鑫珠海港基金部分投资项目处于二级市场减持、股份回购商议阶段，项目退出尚需时间，为更好地推进投资项目股权退出工作，切实保障投资人利益，拟将南鑫珠海港基金的存续期由 8 年延长至 12 年，运作期限由 7 年延长至 9 年，并就上述事项对存续期限、管理费等条款进行调整，各合伙人签署新的合伙协议。具体内容详见刊登于 2024 年12 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于延长已投资股权基金存续期暨调整合伙协议部分条款的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
1、第十一届董事局第六次会议决议；
2、第十一届董事局战略委员会决议。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2024 年 12 月 7 日