智光电气:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024089
广州智光电气股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第七届董事会第一次会议经公司三分之一以上
董事提议，会议于 2024 年 12 月 6 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由
董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
1、同意选举李永喜先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年
12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、同意选举芮冬阳先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027
年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》
经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自本
次董事会审议通过次日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027
年 12 月 6 日。具体组成如下：
1、战略与 ESG 委员会由李永喜先生（召集人）、芮冬阳先生、彭说龙先生组成；

2、提名委员会由彭说龙先生（召集人）、李永喜先生、陈小卫先生组成；
3、薪酬与考核委员会由陈小卫先生（召集人）、郑晓军先生、卫建国先生组成；
4、审计委员会由卫建国先生（召集人）、彭说龙先生、郑晓军先生组成。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于聘请公司总裁、副总裁的议案》
1、同意聘请姜新宇先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、同意聘请吴文忠先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过
次日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
3、同意聘请曹承锋先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过
次日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
4、同意聘请林泽波先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过
次日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
四、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》
同意聘请吴文忠先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
五、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》
同意聘请熊坦先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
熊坦先生联系方式：
电话：020-83909293
传真：020-83909222

电子信箱：sec@gzzg.com.cn
联系地址：广州市黄埔区瑞和路 89 号。
六、审议通过了《关于聘请公司总工程师的议案》
同意聘请姜新宇先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过次
日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
七、审议通过了《关于聘请公司审计部负责人的议案》
同意聘请胡曼琳女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通
过次日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
八、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》
同意聘请邱保华先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过次日起至本届董事会届满时止，即自 2024 年 12 月 7 日—2027 年 12 月 6 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
邱保华先生联系方式：
电话：020-83909300
传真：020-83909222
电子信箱：qiubh@gzzg.com.cn
联系地址：广州市黄埔区瑞和路 89 号。
上述人员简历见附件。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 7 日
附件：
简 历
1、李永喜先生：1964 年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，高
级工程师。现任公司董事长，兼任广州市金誉实业投资集团有限公司董事长、广州金弘投资有限公司董事。李永喜先生为公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事。
截至本议案审议日，李永喜先生直接持有公司股份 13,241,786 股，占公司总股本的 1.69%，通过广州市金誉实业投资集团有限公司持有公司股份 152，181，808 股，占公司总股本的 19.44%股权，为公司的实际控制人。
李永喜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
2、郑晓军先生：1968 年出生，中国国籍，华南理工大学传动及其控制专
业学士。现任公司董事、西藏长金投资管理有限公司董事兼基金经理。郑晓军先生为公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事。
截至本议案审议日，郑晓军先生未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
3、芮冬阳先生：1965 年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及自动化
专业学士，华中科技大学电气工程硕士，高级工程师。现任公司副董事长，智光研究院董事长、董事兼总经理，芮冬阳先生为公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事。

截至本议案审议日，芮冬阳先生直接持有公司股份 12,162,240 股，占公司总股本的 1.55%。芮冬阳先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
4、姜新宇先生：1972 年出生，中国国籍，西安交通大学电气工程学院电气
绝缘与高电压技术专业工学硕士，高级工程师。现任公司总裁、总工程师、国家企业技术中心主任。兼任智光储能董事长、智光电气技术董事、智光数字能源董事、智光自动化董事、杭州智光一创董事长、平远恒元新能源董事长。姜新宇先生为公司第四、六届董事会董事。
姜新宇先生是广东省民营企业智库成员、广州市第一批杰出产业人才、广州市优秀专家，广州市黄埔区科学技术协会代表；担任中国电机工程学会电力储能专业委员会委员、IEEE PES 储能 TC-系统与装备分会专家委员、广东省新型电力系统专家委员会委员等社会职务。曾主持及参与 20 余项国家、省、市、区重大科技项目的研究与开发工作，参与多项国家及行业标准的编制，获省科技进步一等奖、二等奖多次， 2022 年中国电源学会科学技术发明一等奖、中国电工技术学会科技进步奖二等奖；2021 年中国储能产业年度人物奖及储能行业最佳奉献人物奖等。
截至本议案审议日，姜新宇先生直接持有公司股份 6,636,144 股，占公司总股本的 0.85%。姜新宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查
询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
5、吴文忠先生：1971 年出生，中国国籍，暨南大学经济学硕士，经济师。
现任公司董事、副总裁、财务总监及岭南电缆董事长、西都电力董事长。吴文忠先生为公司第一届监事会主席，第二、三、四、五、六届董事会董事。
截至本议案审议日，吴文忠先生未持有公司股份。吴文忠先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
6、曹承锋先生：1975 年出生，中国国籍，中南财经政法大学会计学专业学
士，辅修经济法专业；并于中山大学岭南学院完成金融学研究生课程学习。现任公司董事、副总裁、智光综合能源公司董事兼总经理、岭南电缆董事、知