中国核建:中国核建2024年第四次临时股东大会会议资料

中国核工业建设股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议资料
二〇二四年十二月

目录

议案 1: 关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 ...... 3
议案 2: 关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027 年）的议案..... 4议案 3: 关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027 年）
的议案...... 7
议案 4: 关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案 ...... 10
议案 5: 关于 2024 年担保计划中期调整的议案 ...... 12
议案 6: 关于选举独立董事的议案 ...... 14
议案 7: 关于选举董事的议案 ...... 16
议案 1
关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案各位股东、股东代表：
经公司股东大会审议，公司聘任信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。
信永中和在为公司提供审计服务的过程中，按照《企业会计准则》和《审计准则》相关规定，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了责任和义务。根据相关监管规定和业务需要，公司拟续聘信永中和为 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，负责年度财务报告和内部控制审计等工作。
该议案已经公司第四届董事会第三十二次、第四届监事会第二十二次会议审议通过，并于2024年11月28日在上海证券交易所披露《中国核建关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-086），具体内容请参考相关公告。
现提交股东大会，请审议。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日
议案 2
关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027 年）
的议案
各位股东、股东代表：
公司预计 2025-2027 年与控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其子公司发生一系列日常关联交易，现拟就相关交易与中核集团签署《日常关联交易框架协议》（2025-2027 年）。
一、2022-2024 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
2022 年 2023 年 2024 年
交易类型 关联人 预计额 发生额 预计额 发生额 预计额 半年度
发生额
关联销售 中核集团及其 250 163.94 250 249 250 159.22
子公司
关联采购 中核集团及其 40 11.65 40 11.95 40 6.82
子公司
关联租赁 中核集团及其 0.4 0.21 1.4 0.87 1.4 0.01
子公司
关联保理 中核集团及其 20 4.45 50 19.26 50 7.78
子公司
二、2025-2027 年日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
交易类型 关联人 2025 年 2026 年 2027 年
关联销售 中核集团及其子公司 480 480 480
关联采购 中核集团及其子公司 45 45 45
关联租赁 中核集团及其子公司 2 2 2
关联保理 中核集团及其子公司 60 60 60
三、关联方和关联关系
（一）中国核工业集团有限公司

注册地址：北京市西城区三里河南三巷 1 号
法定代表人：余剑锋
注册资本：5,950,000 万元
统一社会信用代码：91110000100009563N
成立日期：1996 年 6 月 29 日
经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：中核集团为公司控股股东
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，中核集团资
产总额为 13,384.28 亿元，所有者权益为 3,899.57 亿元，2023 年度营业收入为
2,805.71 亿元，净利润为 223.64 亿元。
四、关联交易主要内容
（一）定价原则
交易双方本着公平、公开公正的原则，采用市场化的定价原则，按照下列顺序确定交易价格：
1.政府定价、政府指导价

2.可比独立第三方市场价
3.关联方与独立第三方关联交易价
4.合理成本费用加合理利润
具体定价方式由各协议约定。
（二）协议有效期
有效期为三年，即 2025 年至 2027 年。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
中核集团是核电发展的技术开发主体、国内核电设计供应商和核燃料供应商，是重要的核电运行技术服务商，拥有多项自主知识产权的核电技术，是国内唯一具有完整核应用产业链的市场主体。公司是中核集团旗下唯一的工程建设板块上市平台，作为中核集团工程建设产业发展平台，市场化承接中核集团核产业链上各类工程施工任务，有效支撑服务公司发展。
公司与中核集团及其子公司开展关联保理等金融服务，是基于日常生产经营所需，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展。
公司与中核集团签署《日常关联交易框架协议》是基于生产经营发展的需要，依据市场化原则，定价依据充分、定价公允，与市场交易价格或独立第三方价格不存在较大差异。
（二）关联交易对公司的影响
本次关联交易遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。
该议案已经公司第四届董事会第三十二次、第四届监事会第二十二次会议审议通过，并于2024年11月28日在上海证券交易所披露《中国核建与中核集团签署<关联交易框架协议（2025-2027年）>的公告》（公告编号：2024-087），具体内容请参考相关公告。
现提交股东大会，请审议。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日
议案 3
关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议
（2025-2027 年）的议案
各位股东、股东代表：
公司预计2025-2027年将与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务公司”）、中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资公司”）发生一系列关联交易，现拟就相关交易签署《金融服务协议》（2025-2027年）。
一、2022-2024年预计和执行情况
单位：亿元
2022 年 2023 年 2024 年 10 月 31 日
交易对方 协议名称 交易类型 预计额 实际发生 预计额 实际发生 预计额 实际发生
额 额 额
中核财务 金融服务协 资金存放 120 46.82 120 58.96 120 76.75
公司 议 发放贷款 200 114.28 200 127.9 200 100.89
二、2025-2027年预计金额和类别
（一）与中核财务公司的预计金额和类别
1.存款交易
接受存款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的日最高限额不超过150亿元人民币。
2.贷款交易
发放贷款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年度贷款余额不超过200亿元人民币。
3.日均余额
2025-2027年在财务公司的年日均存款余额不超过财务公司给予公司及子公司的年日均贷款余额。
（二）与中核财资公司的预计金额和类别
1.存款交易
吸收存款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年日均余额折合人
民币不超过10亿元。
2.贷款交易
发放贷款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年日均自营贷款余额折合人民币不超过20亿元。
3.其他服务类交易金额
2025年、2026年、2027年每年的累计交易额折合人民币不超过10亿元，主要系涉及境外项目的保理、咨询服务等内容
三、关联方介绍
（一）中核财务公司基本情况
公司名称：中核财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层
单位负责人：梁荣
注册资本：438,582 万元人民币
经营