国网英大:国网英大2024年第二次临时股东会会议资料

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2024 年第二次临时股东会
会议资料
二〇二四年十二月十七日

目录

国网英大 2024 年第二次临时股东会现场会议议程......1
国网英大 2024 年第二次临时股东会现场会议须知......2
国网英大 2024 年第二次临时股东会现场会议表决办法......3
议案一、关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案......4议案二、关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨关
联交易的议案......8
议案三、关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案......11
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2024 年第二次临时股东会现场会议议程
现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 14:30
现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室
出席会议人员：
1．股权登记日 2024 年 12 月 10 日（星期二）15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，代理人可以不是公司的股东。
2．本公司的董事、监事及高级管理人员
3．公司聘请的律师
4．公司董事会邀请的相关人员
会议议程：
1．主持人宣布会议开始
2．宣读本次股东会现场会议须知
3．宣读本次股东会现场会议表决办法
4．审议公司董事会提交的各项议案
（1）关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案
（2）关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案
（3）关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案
5．股东沟通
6．表决
7．休会、现场投票表决统计
8．宣布现场表决结果
9．休会、现场投票和网络投票合并表决统计
10．复会、宣布最终表决结果
11．律师发表见证意见
12．宣读大会决议
13．大会结束

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2024 年第二次临时股东会现场会议须知
为切实维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会现场会议须知如下：
一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益或扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东会秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
四、股东要求在大会发言的，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股有效证明，填写《发言登记表》。发言人数以 15 人为限，超过 15 人时，以持股数多的前 15 名为限，发言顺序按持股数多少安排。
五、股东需要发言或提问的，由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东会需审议的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由北京市中伦律师事务所进行法律见证。

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2024 年第二次临时股东会现场会议表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第二次临时股东会期间依法行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东会现场会议表决办法。
一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
二、股东对本次股东会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。
三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名监事和一名有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。
议案一
关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，公司预计了公司及其控股公司
2024 年度日常关联交易额度，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。目前根
据公司 2024 年 1 月 1 日至 10 月 31 日的日常关联交易执行情况，拟增加部分业
务的日常关联交易额度。
一、日常关联交易额度调整情况
1.公司及其控股公司向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属
公司增加的日常关联交易额度见下表：
类别/关联交易内容 关联人 原 2024 年度预计金额 2024 年 1-10 月执行 预计增加金 增加后的 2024 年度预
（万元） 情况（万元） 额（万元） 计金额（万元）
销售采购 销售商品、提 国家电网及所 630,000.00 625,220.82 80,000.00 710,000.00
供劳务 属公司
经营租赁 经营租赁收入 国家电网及所 900.00 1,021.58 200.00 1,100.00
属公司
金融业务 手续费及佣金 国家电网及所 450,000.00 302,352.72 100,000.00 550,000.00
收入 属公司
调整原因：根据对公司实际经营情况的合理估计，增加向国家电网及所属公
司的销售商品、提供劳务、经营租赁收入、手续费及佣金收入额度。
2.公司及其控股公司向中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）增
加的日常关联交易额度见下表：
类别/关联交易内容 关联人 原 2024 年度预计金额 2024 年 1-10 月执行 预计增加金 增加后的 2024 年度预
（万元） 情况（万元） 额（万元） 计金额（万元）
日均余额不超过 不适用 80,000.00 日均余额不超过
存贷业务 存款 中国电财 80,000.00 160,000.00
每日最高余额不超过 每日最高余额不超过 100,000.00 每日最高余额不超过
200,000.00 198,296.57 300,000.00
调整原因：随着市场预期和业务拓展，公司与中国电财的金融服务关联交易
规模持续提升，结合工作实际，增加向中国电财的存款额度，并与中国电财重新
签订《金融服务协议》。
二、关联方介绍和关联关系

本次增加日常关联交易预计额度涉及变动的关联方信息如下：
（一）关联方介绍
1.公司名称：国家电网有限公司
法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
注册资本：82950000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
主营业务：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；
对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.公司名称：中国电力财务有限公司
法定代表人：谭永香
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼
注册资本：2800000 万元人民币
企业类型：有限责任公司(国有控股)
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联关系
1.国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司 65.53%的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团 100%的股权，是公司最终控股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。
2.国家电网持有中国电财 51%股权，英大集团持有中国电财 49%股权，国家电网是中国电财最终控股股东。

三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司增加 2024 年度日常关联交易的具体内容
1.销售采购：销售产品、提供劳务关联交易主要是公司及其控股公司向关联方销售产品和提供劳务。
2.经营租赁：经营租赁收入是公司及其控股公司为了日常经营及办公需要将部分物业出租给关联方收取的租金和物业费。
3.金融业务：手续费及佣金收入主要为公司及其控股公司向关联方提供服务而收取的手续费、咨询费和佣金等收入。
4.存贷业务：存款主要是公司及其控股产业类公司在中国电财的存款。
（二）关联交易的定价原则
1.销售采购：公司向国家电网及所属公司销售采购产品和劳务，绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得，此类合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。
2.关联租赁