万安科技:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-069
浙江万安科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
通知于 2024 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 12 月 5 日以现
场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购浙江安郅科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
同意公司以自有资金人民币 13,337.08 万元收购万安集团持有浙江安郅科技有限公司的 100%股权。
关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
详见2024年12月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购浙江安郅科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
详见2024年12月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2024年12月5日