至纯科技:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-114
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2024年 11 月 29 日向全体董事发出了第五届董事会第十次会议通知，第五届董事会第
十次会议于 2024 年 12 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由董事长、总
经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年第三次
临时股东会的通知》及会议资料。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 6 日