丸美股份:广东丸美生物技术股份有限公司关于第五届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-050
广东丸美生物技术股份有限公司
关于第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第五
次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11
月 29 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事9 名，实到董事 9 名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更证券简称的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2024年12月6日