炬申股份:关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-102
广东炬申物流股份有限公司
关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第二十六次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，定于
2024年12月16日召开2024年第五次临时股东大会，具体内容详见同日于《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。
2024年12月4日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》。
为提高会议效率，减少会议召开成本，2024年12月4日，公司控股股东雷琦以书面形式向董事会提交了《关于提请增加广东炬申物流股份有限公司2024年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将上述议案作为临时提案，提交公司2024年第五次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的公告》。
根据《公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以
在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至
2024年12月3日，雷琦单独持有公司股份51,145,800股，占公司总股本的39.71%，具备提出临时提案的主体资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，提案内容、程
序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，公司董事会
同意将上述提案提交2024年第五次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等
其他事项均未发生变化。现就公司2024年第五次临时股东大会相关事宜补充通知如
下：

一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2024年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2024年12月16日15:00；
（2）网络投票时间：2024年12月16日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年12月16日
9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日（2024年12月9日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码（表一）：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登 √
记的议案》
2.00 《关于修订部分制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（7）
2.01 《股东大会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《对外投资管理制度》 √
2.05 《关联交易管理制度》 √
2.06 《对外担保管理制度》 √
2.07 《募集资金管理制度》 √
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于对外投资的议案》 √
5.00 《关于2025年度对全资子公司担保额度 √
预计的议案》
6.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于调整2025年度对全资子公司担保 √
额度预计的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月29日、2024年12月5日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别事项说明
（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述提案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）提案1.00、2.01、2.02、3.00、5.00、7.00属于股东大会特别决议事项，应 当 由出 席股 东大 会的 股 东（ 包括 股东 代理 人 ）所 持表 决权 的 2/3 以 上通 过。 提 案2.00需逐项表决。

三、会议登记办法
1、登记时间：2024年12月13日9:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营
业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证
（复印件）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。
五、其他事项
1、出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：秦奎
联系电话：0757-85130222
传真：0757-85130720
邮箱：jsgfzq@jushen.co
联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号。
邮政编码：528216
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
3、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
4、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：参会股东登记表
附件3：参加网络投票具体流程
广东炬申物流股份有限公司董事会
2024年12月5日
附件1：
广东炬申物流股份有限公司
2024年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东炬申物流股
份有限公司2024年第五次临时股东大会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列 提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使 表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登 √
记的议案》
2.00 《