特发服务:关于召开2024年第二次临时股东会的通知

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-046
深圳市特发服务股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开本次股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：2024年12月20日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月20日9:15至15:00任意时间。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一）
（七）出席对象：
1、截至2024年12月16日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室。
（九）股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东提出合法合规的临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：所有议案 √
累积投票议案 等额选举

1.00 关于董事辞职暨补选第二届董事会非独立董 应选人数2人
事的议案
1.01 选举杨玉姣女士为第二届董事会非独立董事 √
1.02 选举樊锦杰先生为第二届董事会非独立董事 √
非累积投票议案
2.00 关于监事辞职暨补选第二届监事会股东代表 √
监事的议案
3.00 关于公司部分董事2023年考核结果及业绩薪 √
酬事宜的议案
4.00 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 √
进行现金管理的议案
5.00 关于增加公司2024年度日常关联交易预计的 √
议案
6.00 关于聘任会计师事务所的议案 √
上述议案1.00将采用累积投票制逐项进行表决，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案2.00至议案6.00为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案5.00涉及关联交易，关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二十七次会议及第二届监事会第二十一次会议、第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月15日与今日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间2024年12月18日9:30-12:00，14:00-17:00；采取信函和邮件方式登记的需在2024年12月18日17:00之前送达或传至公司。

2、登记地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司董事会秘书办公室。
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书（详见附件3）、自然人股东账户卡、自然人股东身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件3)、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件2），以便登记确认。如通过信函方式登记，送达公司董事会办公室信封上请注明“2024年第二次临时股东会”。
4、注意事项
（1）会议联系方式：
联系人：任俊霏；
联系电话：0755-83075915；
邮箱：sdgs@tefafuwu.com；
联系地址：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司董事会秘书办公室。
（2）会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

（4）本次股东会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届董事会第二十七次会议决议；
3、第二届监事会第二十一次会议决议。
4、第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2024年12月4日
附件：
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件2、《2024年第二次临时股东会参会登记表》
附件3、《授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350917，投票简称：特发投票。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事2名（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非独立董事，也可以在2位非独立董事中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年12月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月20日（现场会议召开当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投