科润智控:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-139
科润智能控制股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：
2024 年 11 月 22 日，公司通过网络竞价以 3,251.72 万元的成交价格拍得湖
南创业德力电气有限公司（以下简称“创业德力”）49%股权；2024 年 11 月 29 日，
公司与转让方签署《产权交易合同》，创业德力成为公司联营企业，根据《企业
会计准则第 36 号-关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规及规范性文件规定，创业德力为公司关联方。
因业务发展需要，公司及下属子公司预计 2024 年将与创业德力发生关联交易，具体如下：
单位：万元
关联交易类别 主要交易内容 关联交易定价 关联人 预计发生金额
原则
销售产品、商 变压器等输配电及 市场化定价原 湖南创业德力
品、提供劳务 控制设备、铜材、硅 则 电气有限公司 600.00
钢等
此外，基于谨慎性原则，公司对与创业德力成为关联方前 12 个月及成为关联方当月发生的交易进行确认，具体情况如下：
单位：万元
项目 发生期间 交易类别 主要交易内容 交易对象 实际发生
金额
成为关联方 2023 年 11-12 月 销售产品、商 变压器等输配 湖南创业 256.98
前 12 个月发 品、提供劳务 电及控制设备 德力电气
生的交易额 2024 年 1-10 月 有限公司 349.12
小计 - - - 606.10
成为关联方 销售产品、商 变压器等输配 湖南创业
当月发生的 2024 年 11 月 品、提供劳务 电及控制设备 德力电气 8.19
交易额 有限公司
合计 - - - 614.29
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-140）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
科润智能控制股份有限公司监事会
2024 年 12 月 4 日