ST中装:第五届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-125
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年12月4日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
截至 2024 年 12 月 4 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.37 元/股）的情形，已触发“中装转 2”（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“中装转 2”的转股价格。若再次触发“中装转 2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中装转 2”的转股价格向下修正权利。
《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2024年12月4日