虹软科技:第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-053
虹软科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十八次会议通知于
2024 年 11 月 28 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 12 月 3
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一） 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
监事会认为：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务和内部控制审计机构，符合《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及公司《会计师事务所选聘制度》《2024 年度审计机构选聘方案》的规定，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

（二） 逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事
候选人的议案》
1、审议通过了《关于提名刘晓倩女士为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于提名刘伟光先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
虹软科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 4 日