虹软科技:公司章程(2024年12月修订)

虹软科技股份有限公司
章 程（草案）
2024 年 12 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会...... 9
第一节 股东 ......9
第二节 股东大会的一般规定......12
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......16
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会...... 25
第一节 董事 ......25
第二节 独立董事 ......28
第三节 董事会 ......33
第四节 董事会秘书 ......37
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第七章 监事会...... 40
第一节 监事 ......40
第二节 监事会 ......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43
第一节 财务会计制度......43
第二节 内部审计 ......47
第三节 会计师事务所的聘任......47
第九章 通知和公告...... 47
第一节 通知 ......48
第二节 公告 ......48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49
第一节 合并、分立、增资和减资......49
第二节 解散和清算 ......50
第十一章 修改章程...... 52
第十二章 附则...... 52
第一章 总则
第一条 为维护虹软科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，由虹软
（杭州）多媒体信息技术有限公司整体变更设立。公司在浙江省市场监督管
理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司于2019年7月2日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股 4,600 万股，于 2019 年 7
月 22 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：虹软科技股份有限公司
英文全称：ArcSoft Corporation Limited
第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）19 楼。
邮政编码：310052
第六条 公司注册资本为人民币 40,117.04 万元。
第七条 公司为长期存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司注册资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员（包
括总经理和其他高级管理人员）具有法律约束力的文件。股东可以依据本章
程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高
级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司
的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监
（即财务负责人，下同）。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：商业本身并不是生活和生命的全部，我们希望通过努力和
智慧创造出被客户喜爱、尊重的伟大产品，借助商业更好的发扬理念、实现
理想，成为全球最伟大的人工智能服务商。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技
术服务、销售，计算机信息系统集成，进出口业务，计算机软件的生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司设立时发行的普通股股份总数为 36,000 万股，全部由发起人认购。公
司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间：
序 发起人名称 持有股份数 持股比例 出资方式 出资时间
号
1. HomeRun Capital 118,698,800.00 32.9719% 净资产折股 2018.11.30
Management Limited
2. HKR Global Limited 19,595,020.00 5.4431% 净资产折股 2018.11.30
3. TOP NEW DEVELOPMENT 19,618,850.00 5.4497% 净资产折股 2018.11.30
LIMITED
4. 北京华泰新产业成长投资基 65,331,250.00 18.1476% 净资产折股 2018.11.30
金（有限合伙）
5. 深圳市华泰瑞麟股权投资基 6,533,130.00 1.8148% 净资产折股 2018.11.30
金合伙企业（有限合伙）
6. 江苏润和科技投资集团有限 1,700,450.00 0.4723% 净资产折股 2018.11.30
公司
7. 西藏泰亚投资有限公司 4,011,990.00 1.1144% 净资产折股 2018.11.30
8. 宁波梅山保税港区攀越投资 14,699,550.00 4.0832% 净资产折股 2018.11.30
合伙企业（有限合伙）
9. 杭州虹礼投资管理合伙企业 10,256,300.00 2.8490% 净资产折股 2018.11.30
（有限合伙）
10. 杭州虹兴投资管理合伙企业 2,135,420.00 0.5932% 净资产折股 2018.11.30
（有限合伙）
11. 杭州虹义投资管理合伙企业 4,365,630.00 1.2127% 净资产折股 2018.11.30
（有限合伙）
12. 杭州虹力投资管理合伙企业 18,962,950.00 5.2675% 净资产折股 2018.11.30
（有限合伙）
13. 杭州虹仁投资管理合伙企业 5,257,880.00 1.4605% 净资产折股 2018.11.30
（有限合伙）
14. Arcergate Company Limited 14,834,810.00 4.1208% 净资产折股 2018.11.30
15. 先进制造产业投资基金（有 3,829,780.00 1.0638% 净资产折股 2018.11.30
限合伙）

16. 中移创新产业基金（深圳） 3,829,780.00 1.0638% 净资产折股 2018.11.30
合伙企业（有限合伙）
17. 湖州星涌炫月投资合伙企业 1,914,890.00 0.5319% 净资产折股 2018.11.30
（有限合伙）
18. 北京朗玛永安投资管理股份 1,148,930.00 0.3191% 净资产折股 2018.11.30
公司
19. 广州盛世聚福股权投资合伙 2,680,850.00 0.7447% 净资产折股 2018.11.30
企业（有限合伙）
20. 广州广祺辰途创业投资合伙 2,872,330.00 0.7979% 净资产折股 2018.11.30
企业（有限合伙）
21. 台州禧利股权投资合伙企业 2,489,360.00 0.6915% 净资产折股 2018.11.30
（有限合伙）
22. 广州盈越创业投资合伙企业 1,914,890.00 0.5319% 净资产折股 2018.11.30
（有限合伙）
23. 余姚市阳明智行投资中心 382,980.00 0.1064% 净资产折股 2018.11.30
（有限合伙）
24. 南京蜜蜂一号创业投资中心 765,960.00 0.2128% 净资产折股 2018.11.30
（有限合伙）
25. 嘉兴骅轩股权投资基金合伙 2,297,870.00 0.6383% 净资产折股 2018.11.30
企业（有限合伙）
26. 绍兴柯桥天堂硅谷远光股权 1,914,890.00 0.5319% 净资产折股 2018.11.30
投资合伙企业（有限合伙）
27. 杭州合杏谷创业投资合伙企 1,531,920.00 0.4255% 净资产折股 2018.11.30
业（有限合伙）