中信特钢:关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-056
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第十二次会议决议召开。
3．股东大会主持人：钱刚。
4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。
5．会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间:2024 年 12 月 19 日（星期四）14:45；通过深圳
证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7．会议的股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）
8．出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9．会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票√
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案 √
2.00 关于 2024 年度子公司内部提供担保额度的议案 √
3.00 关于 2025 年日常关联交易预计的议案 √
上述议案的详细内容见 2024 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第十届董事会第十二次会议决议公告》《公司第十届监事会
第十二次会议决议公告》《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的公告》《关于 2024 年度子公司内部提供担保额度的公告》《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》等文件。
上述第 1 项、第 3 项议案属于关联交易事项，关联股东将对本议案
回避表决。
上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场、信函或传真方式。
2．登记时间：2024 年 12 月 17 日上午 9：00-12：00、下午 13：00-
17：00。
3．登记地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼。
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份
证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。
5．会议联系方式：
（1）会议联系人：杜鹤
（2）联系电话：0510-80673288

（3）传 真：0510-86196690
（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
（5）邮政编码：214400
6．会期及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十二次会议决议；
2.公司第十届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 4 日

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有
指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
备注 授权意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票√
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财
1.00 √
务资助暨关联交易的议案
关于 2024 年度子公司内部提供担保额度
2.00 √
的议案
3.00 关于 2025 年日常关联交易预计的议案 √
注：请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空
格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或各栏出现两个及以上“√”符号的委托意见均
为无效。
委托单位(盖章):
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号：
委托有效期限: 委托日期：
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中特投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 19 日上午 9:15-下午 15:00
任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。