农心科技:农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议的公告

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-080
农心作物科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）经监事会主席召集，于 2024 年 11 月 27 日以电子
邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日以电子通信方式召开并表决。本次
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作
物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及
有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。
与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提
供担保的议案》
表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。
监事会意见：
公司控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司为保障项目建设和业务发
展的资金需求向有关商业银行申请项目融资借款并由公司对其提供担保事项，符
合公司战略规划和整体利益，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于公司对陕西一简一至生
物工程有限公司具有绝对控制权，公司经营管理层主要人员参与其项目建设及日
常经营管理工作，同时陕西一简一至生物工程有限公司的其他股东同意按其在该
公司的出资比例向本公司提供反担保措施，因此本次公司对该控股子公司提供担
保的风险整体可控。监事会对前述事项无异议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2024-081）。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
特此公告！
农心作物科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 3 日