*ST中润:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-099
中润资源投资股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示:
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024 年 11 月 29 日下午 14:30
网络投票具体时间为：2024 年 11 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024
年 11 月 29 日 9:15-15:00。
2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-3 栋 23 层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑玉芝
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东共 1,125 人，代表股份 113,056,555 股，占上市公司有表决权股份总数
的 12.1695%。
其中：出席现场会议的股东 2 人，代表股份 4,562,200 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.4911%；通过网络投票的股东 1,123 人，代表股份 108,494,355 股，占上市公司有表决权股份总数的 11.6784%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,124 人，代表股份 47,187,521 股，占公司有表决权股份总
数的 5.0793％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,562,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.4911％；通过网络投票的中小股东 1,122 人，代表股份 42,625,321 股，占公司有表决权股份总数的 4.5882％。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，表决情况如下：
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 110,550,874 97.7837
反对 2,045,481 1.8093
弃权 460,200 0.4071
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：
占出席会议中小股东所持有效表决权股
表决情况 股份数 份总数的比例（%）
同意 44,681,840 94.6899
反对 2,045,481 4.3348
弃权 460,200 0.9753
本议案涉及关联交易，关联股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)及一致行动人宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所
2．律师姓名： 邱云起律师 李祎琼律师
3．结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2024 年 12 月 2 日