华辰装备:华辰精密装备(昆山)股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-082
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第六次会议。
1、会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以电子邮件等方式通知
2、会议召开的时间：2024 年 11 月 29 日下午 16:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：监事会主席王明霞女士
6、会议主持人：监事会主席王明霞女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，监事会同意公司将“研发中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年6 月。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》
监事会认为：公司合理使用闲置募集资金购买额度不超过 20,000 万元（含
本数）安全性高、流动性好的低风险投资产品，以及使用闲置自有资金购买额度不超过 100,000 万元（含本数）安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及其股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批
程序，授予条件成就，董事会确定 2024 年 11 月 29 日为本激励计划的首次授予
日，该授予日符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2024 年限制性股票激励计划》及其摘要关于授予日的规定。
经核查，首次授予的激励对象不存在下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司本次激励计划的首次授
予日为 2024 年 11 月 29 日，向 99 名激励对象授予 453.00 万股限制性股票。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会
2024 年 11 月 29 日