ST摩登:第六届董事会第七次会议决议公告
公告时间:2024-11-29 18:36:06
第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码:002656 证券简称:ST 摩登 公告编号:2024-137
摩登大道时尚集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 29
日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开。因
情况紧急,会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件、微信等方式
发出,本次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合线上会议方式召开,会议由董
事长魏勇先生主持,会议应出席董事 5 名,实际出席 5 名。公司监事列席了本次会议,财务总监邱军先生因工作原因未能参加此次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:
一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于取消召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》。
因公司统筹工作安排需要,公司第六届董事候选人人员调整需慎重考虑,公
司董事会决定取消原延期于 2024 年 12 月 4 日召开的 2024 年第二次临时股东大
会。
公司将根据后续工作进展情况,另行召开董事会审议召开 2024 年第二次临时股东大会相关事项。
二、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 30 日