科达利:第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-102
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、
监事和高级管理人员；会议于 2024 年 11 月 29 日在会议室以现场与通讯表决相
结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事励建炬先生、胡殿君先生、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》。
截至 2024 年 11 月 29 日，“科利转债”已触发转股价格向下修正条款。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价格。同时在未来 6 个月内（即 2024
年 11 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修
正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2025年5月30日起计算），若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科利转债”转股价格的向下修正权利。
《公司关于不向下修正科利转债转股价格的公告》详见 2024 年 11 月 30 日
的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 30 日