卡倍亿:关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-111
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划
第二个归属期归属条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
第二类限制性股票拟归属数量：23.10 万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卡倍亿”）于 2024
年 11 月 29 日召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2022
年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 11 人，可申请归属的限制性股票数量为 23.10 万股。现将有关事项说明如下：
一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）限制性股票激励计划简介
2022 年 11 月 8 日公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《激
励计划（草案）》及其摘要，主要内容如下：
1、股票来源：股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
2、第二类限制性股票授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予第二类限制性股票为 39.00 万股（调整前），占本激励计划草案公告时公司股本总额5,523.51 万股的 0.71%，占本激励计划拟授出权益总数的 56.52%。
3、第二类限制性股票授予价格：第二类限制性股票的授予价格为 69.34 元/股（调整前）。
4、有效期和归属安排情况：

（1）本激励计划有效期自第二类限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。
（2）本激励计划授予的第二类限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属权益数量占
归属安排 归属时间 第二类限制性股
票总量的比例
自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日
第一个归属期 1/3
起 24 个月内的最后一个交易日止
自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日
第二个归属期 1/3
起 36 个月内的最后一个交易日止
自授予之日起 36 个月后的首个交易日至授予之日
第三个归属期 1/3
起 48 个月内的最后一个交易日止
在上述约定期间内未完成归属的或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
5、公司层面业绩考核要求
本次激励计划的考核年度为 2022-2024 三个会计年度，每个会计年度考核一次。
本次激励计划授予的第二类限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
目标
归属期安排 业绩考核目标 归属比例
等级
以 2021 年度净利润为基数，2022 年净利润增长率
第一个归属期 A 100%
不低于 60%；

以 2021 年度净利润为基数，2022 年净利润增长率
B 80%
低于 60%，但不低于 55%；
以 2021 年度净利润为基数，2022 年净利润增长率
C 60%
低于 55%，但不低于 50%；
以 2021 年度净利润为基数，2022 年净利润增长率
D 0%
低于 50%；
以 2021 年度净利润为基数，2023 年净利润增长率
A 100%
不低于 95%；
以 2021 年度净利润为基数，2023 年净利润增长率
B 80%
低于 95%，但不低于 90%；
第二个归属期
以 2021 年度净利润为基数，2023 年净利润增长率
C 60%
低于 90%，但不低于 85%；
以 2021 年度净利润为基数，2023 年净利润增长率
D 0%
低于 85%；
以 2021 年度净利润为基数，2024 年净利润增长率
A 100%
不低于 120%；
以 2021 年度净利润为基数，2024 年净利润增长率
B 80%
低于 120%，但不低于 115%；
第三个归属期
以 2021 年度净利润为基数，2024 年净利润增长率
C 60%
低于 115%，但不低于 110%；
以 2021 年度净利润为基数，2024 年净利润增长率
D 0%
低于 110%；
注：1、“净利润”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准；
2、以上净利润的考核剔除股份支付费用的影响且为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可归属的第二类限制性股票均不得归属，按作废失效处理。
6、个人层面绩效考核要求

公司将依照公司绩效考核相关管理办法对激励对象每个考核年度的综合考评进行考核，激励对象的绩效考核结果划分为 A（优秀）、B（良好）、C（合格）和 D（不合格）四个档次，届时根据以下考核评级情况比例确定各激励对象的实际可归属比例：
个人考核结果 A（优秀） B（良好） C（合格） D（不合格）
个人归属比例 100% 80% 60% 0
个人当年实际可归属额度＝可归属比例×个人当年计划归属额度。激励对象当期计划归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，由公司作废失效。
（二）第二类限制性股票授予情况
1、已履行的相关审批程序
（1）2022 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（2）2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 30 日，公司通过内部公告栏公示
了本次拟激励对象名单，在公示期内，公司监事会未接到任何对公司本次激励
计划拟激励对象提出的异议。2022 年 11 月 2 日，公司监事