上海银行:上海银行2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-072
优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中
心 3 楼上海厅
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,343
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,862,830,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.3850
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《上海银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司副董事长、行长施红敏先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 16 人，出席 5 人，施红敏副董事长、叶峻董事、杨德红独
立董事、薛云奎独立董事、甘湘南董事出席会议；金煜董事长、顾金山董事、孔旭洪董事、李正强独立董事、黎健董事、陶宏君董事、庄喆董事、董煜独立董事、肖微独立董事、应晓明董事、靳庆鲁独立董事因其他公务等原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书李晓红出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于重新聘请 2024 年度外部审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,859,970,185 99.9677 1,170,030 0.0132 1,690,704 0.0191
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案 同意 反对 弃权
案 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关 于 3,821,660,731 99.9252 1,170,030 0.0306 1,690,704 0.0442
重 新
聘 请

2024
年 度
外 部
审 计
机 构
的 提
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会提案为普通决议事项，获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、吴思钰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上海银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上网公告文件
经见证的律师事务所单位负责人签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
上海银行股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日