国新能源:山西省国新能源股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告
公告时间:2024-11-28 18:38:20
股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新 B 股编号:2024-055
山西省国新能源股份有限公司
关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:是
●日常关联交易对上市公司的影响:公司本次确认的关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公平、公正、交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易调整的基本情况
(一)调整2024年度日常关联交易预计额度的审议程序
2024 年 4 月 25 日,公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关
于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
2024 年 11 月 25 日,公司召开第十届董事会第三次独立董事专门会议,经
全体独立董事一致同意,审议通过了《关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
2024 年 11 月 28 日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了
《关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东华新燃气集团有限公司、
太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司将在股东大会
上对相关议案回避表决。
(二)本次日常关联交易预计额度调整的金额和类别
由于公司部分关联方购销业务调整,以及整体市场的需求变化,公司拟调增
日常关联交易 49,380.00 万元,调减日常关联交易 182,944.00 万元,合计调减
日常关联交易 133,564.00 万元。2024 年原预计额 1,738,569.00 万元,2024 年
1 月 1 日至 10 月 31 日实际发生额 928,528.90 万元。本次日常关联交易预计额
度调整后,本年度日常关联交易预计总额度为 1,605,005.00 万元。具体调整如
下:
1.1 关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案(一);
单位:万元
交易 所属 本次预 占同类业 上次预 1-10 月实际 23 年实际 占同类业 调整
关联方 调整金额
类型 集团 计额度 务比例 计额度 发生额 发生额 务比例 原因
华新燃气集团有限
2,000.00 0.14% 2,000.00 0.00 81.89 84.69 0.01%
公司
华新燃气集团有限
840.00 0.03% 840.00 0.00 43.81 40.81 0.00%
公司控股企业
华新 山西华新维抢工程
交易 4,000.00 0.27% 4,000.00 0.00 1,679.65 2,972.40 0.20%
燃气 建设有限公司
类型 集团 山西华新物业服务
向关 3,500.00 0.24% 3,500.00 0.00 1,891.99 2,493.41 0.17%
有限 有限公司
联方 公司 山西华新数智科技 需求
购买 2,100.00 0.14% 2,000.00 100.00 281.79 1,005.08 0.07%
有限公司 增加
商品、 山西国新正泰新能 需求
接受 0.00 0.00% 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00%
源有限公司 减少
关联 小计 12,440.00 18,340.00 -5,900.00 3,979.13 6,596.39
方劳
务 山西燃气集团有限 需求
山西 4,000.00 0.27% 5,930.00 -1,930.00 912.05 1,560.51 0.11%
公司控股企业 减少
燃气
山西铭石煤层气利
集团 11,000.00 0.76% 11,000.00 0.00 5,684.69 29.61 0.00%
用股份有限公司
有限
公司 山西三晋新能源发 需求
15,100.00 1.04% 14,000.00 1,100.00 10,168.49 11,891.21 0.82%
展有限公司 增加
交易 所属 本次预 占同类业 上次预 1-10 月实际 23 年实际 占同类业 调整
关联方 调整金额
类型 集团 计额度 务比例 计额度 发生额 发生额 务比例 原因
太原煤炭气化(集
团)临汾燃气有限 2,000.00 0.14% 2,000.00 0.00 830.54 996.81 0.07%
公司
山西 山西蓝焰控股股份 需求
燃气 100,000.00 6.87% 95,000.00 5,000.00 65,467.12 15,244.20 1.05%
有限公司 增加
集团
山西蓝焰煤层气集 需求
有限 13,000.00 0.89% 26,000.00 -13,000.00 8,108.90 76,521.74 5.25%
团有限责任公司 减少