江海股份:南通江海电容器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-049
南通江海电容器股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议决定，于2024年12月16日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第八次会议决定，于2024年12月16日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2024年12月16日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年12月10日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的召开地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室。
9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》
2、披露及其他情况说明
（1）上述议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第六届董事会第八次会议决议公告》等相关公告。
（2）公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年12月12日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）；
2、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2024年12月13日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、联系方式
联系人：王汉明、潘培培
邮政编码：226361
会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812
6、与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
六、备查文件
1、召集本次股东大会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司
董事会
2024年11月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362484。
2、投票简称：“江海投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 16 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码”。 具体 的身 份 认证 流程 可 登录 互联 网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
南通江海电容器股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书
委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：
委托人证券账户号码：
委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：
委托人所持公司股份数量：
受托人姓名（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
本授权委托书的签发日期：
本授权委托书的有效期限：
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2024年12月16日
召开的南通江海电容器股份有限公司2024年第二次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反 弃 回避
对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票
提案
《关于募投项目结项
1.00 并将节余募集资金永 √
久补充流动资金的议
案》

说明：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的 表决票无效，按弃权处理。
2、委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由委托人按自己的意见投票。