中邮科技:第二届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议

中邮科技股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议
编号：DZ-JY202404
中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议于 2024年 11月 25日以通讯表决形式
召开。会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出。参与本次会
议的独立董事共 3 人，会议由独立董事刘峰主持。参会人数符合相关法律法规规定，决议合法有效。经参会独立董事审议，作出决议如下：
一致通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
经审核，我们认为：公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025
年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为
0 票。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议》之签字页）
独立董事：刘峰
签字：
签署时间：2024年 11月 25日
（本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议》之签字页）
独立董事：王铁
签字：
签署时间：2024年 11月 25日
（本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议》之签字页）
独立董事：董毅
签字：
签署时间：2024年 11月 25日