华瑞股份:公司章程(2024年11月)

华瑞电器股份有限公司
章程
（2024 年 11 月）

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 8
第三节 股份转让 ...... 10
第四章 股东和股东会 ...... 11
第一节 股东 ...... 11
第二节 股东会的一般规定 ...... 16
第三节 股东会的召集 ...... 19
第四节 股东会的提案与通知 ...... 21
第五节 股东会的召开 ...... 22
第六节 股东会的表决和决议 ...... 26
第五章 董事会 ...... 32
第一节 董事 ...... 32
第二节 董事会 ...... 36
第三节 董事会专门委员会 ...... 41
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 43
第七章 监事会 ...... 45
第一节 监事 ...... 45
第二节 监事会 ...... 46
第八章 党组织 ...... 48
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 49
第一节 财务会计制度 ...... 49
第二节 利润分配 ...... 50
第三节 内部审计 ...... 54
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 54
第十章 通知和公告 ...... 55
第一节 通知 ...... 55
第二节 公告 ...... 56
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......56
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 56
第二节 解散和清算 ...... 58
第十二章 修改章程 ...... 60
第十三章 附则 ...... 61
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党
章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。
公司以发起设立的方式设立；在宁波市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，营业执照号 91330200144565596J。
第三条 公司于2017年2月24日经中华人民共和国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】263 号文《关于
核准华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首
次公开向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 3
月 20 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：华瑞电器股份有限公司
公司英文名称：Huarui Electrical Appliance Co.,Ltd.
第五条 公司住所：宁波市鄞州区姜山镇科技园区。
邮政编码：315191
第六条 公司注册资本为人民币 18,000 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由股东会选举执行公司事务的董事担任，担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人，并办理法定代表人变更登记。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》的有关规定，加强中
国共产党的建设，按要求设立党的组织，发挥“引领者”的作用。
所设立的党组织按上级党组织的要求贯彻党的方针政策，引导和
监督公司遵守国家的法律法规，领导公司工会、共青团等群团组
织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发
展。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力
的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：秉承“诚信、感恩、创新、协作、效益”的企
业核心价值观，以“价值共享”的经营理念，持续创新驱动企业
发展，并致力于成为全球行业的领袖和典范。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围如下：
一般经营项目：汽车电机、微特电机、换向器（整流子）、轴承、
轴、电机配件、电器配件的制造、加工；金属材料的批发、零售；
自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口
的货物或技术除外（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、
限制和许可经营的项目）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十九条 公司发起人为孙瑞良、孙瑞娣、卢留芳、史灵虎、宋光辉、王耀
定、任建辉、张琦、许刚位、钱盛超、昌概运、罗雪荣、刘志强、
陈仁康、彭忠、张立伟、杨顺忠、汪鹏华、郁贤全、徐影珠、罗
刚、何毅、陈静宝、蒋成东、欧阳峰、朱秉、黄勇潜、吴君达、
陈伟盛、李妮品、朱亚慧、陈富林、张世海、王国夫、李国栋、
应忠祥、柴彦丰、冯慧琼、潘明富、练红舟、陈岳祥、毛赛文、
严俊、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、上海联
创永沂股权投资中心（有限合伙）、绍兴华建创业投资有限公司、
宁波华建汇富创业投资有限公司。公司系由宁波华瑞电器有限公
司整体变更成立的股份有限公司。发起人、出资方式、认购的股
份数额、占公司总股本的比例和出资时间如下：
序号 发起人姓名/名称 出资方式 认购股份数(万股) 持股比例(%) 出资时间
1 孙瑞良 净资产折股 4089.75 54.53 2012年10
月 31 日
深圳市珠峰基石 2012年10
2 股权投资合伙企 净资产折股 865.5 11.54 月 31 日
业（有限合伙）
3 上海联创永沂股 净资产折股 576.75 7.69 2012年10
权投资中心 月 31 日
4 绍兴华建创业投 净资产折股 315 4.2 2012年10
资有限公司 月 31 日
5 孙瑞娣 净资产折股 265.5 3.54 2012年10
月 31 日
6 严 俊 净资产折股 219.75 2.93 2012年10
月 31 日
7 卢留芳 净资产折股 146.25 1.95 2012年10
月 31 日
8 宁波华建汇富创 净资产折股 124.5 1.66 2012年10
业投资有限公司 月 31 日
9 史灵虎 净资产折股 48.75 0.65 2012年10
月 31 日
10 宋光辉 净资产折股 39 0.52 2012年10
月 31 日
11 王耀定 净资产折股 39 0.52 2012年10
月 31 日
12 任建辉 净资产折股 33.75 0.45 2012年10
月