顺钠股份:第十一届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-030
广东顺钠电气股份有限公司
第十一届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司
法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2024 年 11 月 26
日以通讯方式召开了第十一届董事会第六次临时会议，会议通知以通讯方式于
2024 年 11 月 22 日发出。
本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司全体监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议由董事长张译军先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为 75 万元，内部控制审计费用为 28 万元。
该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 12 日下午召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
1、第十一届董事会第六次临时会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十六日