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深南电A:第十届董事会第四次临时会议决议公告

公告时间:2024-11-25 20:04:43

证券代码:000037、200037; 证券简称:深南电 A、深南电 B; 公告编号:2024-063
深圳南山热电股份有限公司
第十届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四
次临时会议于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议
通知及文件已于 2024 年 11 月 18 日以书面和邮件方式送达全体董事。会
议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
同意公司制定的《选聘会计师事务所管理制度》,公司原《会计师事务所选聘制度》同时废止。详见同日在巨潮资讯网上披露的《选聘会计师事务所管理制度》。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议以同意 3 票,反
对 0 票,弃权 0 票审议通过。
该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
该议案获同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构及确定其报酬的议
案》
同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构,审计费用为 86 万元,其中:财务审计 65 万元,内控审计 21 万元,聘期一年。详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-064)。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过。
该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
该议案获同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于以专利权质押向金融机构申请授信额度的议案》
同意公司新增 4 个专利权质押的形式向金融机构申请授信,拟用于质押的专利权在 2024 年度(自董事会审议通过日至 2024 年度董事会召开日止)可循环滚动使用用于质押申请授信。
该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第四次会议以
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-065)。
该议案获同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.第十届董事会第四次临时会议决议;
2.第十届董事会审计委员会第四次会议决议;
3.第十届董事会战略与投资管理委员会第四次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日

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