绿亨科技:第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-082
绿亨科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-084）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规、规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》的相
关规定，公司拟定于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时
股东大会。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-086）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
绿亨科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日