康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第八届监事会第十一次临时会议决议公告

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-064
江苏康缘药业股份有限公司
第八届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十一次临时会
议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024
年 11 月 25 日以现场结合通讯方式召开。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监
事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于调整收购江苏中新医药有限公司 100%股权暨关联交易方案的议案》
经审议，监事会认为：本次调整收购江苏中新医药有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权交易方案，有利于公司减少前期资金支付，同时，增加中新医药历史债务偿还方案，有利于保障本次交易的顺利推进，实现标的公司原股东与上市公司风险共担，有利于公司长远发展；关联交易决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联监事殷
世华先生、姜林先生回避表决）
鉴于原议案内容已经本议案调整，原议案不再提交 2024 年第二次临时股东大会审议。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司监事会
2024 年 11 月 25 日