大洋生物:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-125
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（“以下简称公司”）第五届董事会第二
十一次会议决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股
东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日（星期四）9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为 2024 年 12 月 12 日（星期四）上午 9:15 至 2024 年 12 月 12 日（星期四）
下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日及出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为 2024 年 12 月 6 日（星期五），截至 2024 年
2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
累积投票提案 （提案 1.00、2.00、3.00 均采用等额选举）
1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
《关于选举陈阳贵先生为公司非独立董事的
1.01 √
议案》
《关于选举汪贤玉先生为公司非独立董事的
1.02 √
议案》
《关于选举仇永生先生为公司非独立董事的 √

议案》
《关于选举关卫军先生为公司非独立董事的
1.04 √
议案》
《关于选举王国平先生为公司非独立董事的
1.05 √
议案》
《关于选举陈旭君女士为公司非独立董事的
1.06 √
议案》
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
《关于选举韩秋燕女士为公司独立董事的议
2.01 √
案》
《关于选举曾爱民先生为公司独立董事的议
2.02 √
案》
2.03 《关于选举姜晏先生为公司独立董事的议案》 √
《关于选举第六届监事会股东代表监事的议
3.00 案》 应选人数 2 人
《关于选举李渊先生为公司股东代表监事的
3.01 √
议案》
《关于选举王雪女士为公司股东代表监事的
3.02 √
议案》
上述议案已于 2024 年 11 月 22 日经公司第五届董事会第二十一次会议及第
五 届 监 事 会 第 十 五 会 议 审 议 通 过 ， 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告。
上述 1-3 项议案按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行，应选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人（非独立董事和独立董事的选举表决分开进行）；应选股东代表监事 2 人。以累积投票方式选举公司董事、监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议审议的所有议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独统计并予以披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 10 日（上午 9：00-11：00,下午 13:30-16:00）
3、登记地点：浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22 号董事会办公室
4、联系方式
联系人：章芳媛
联系电话：0571-64156868
传真号码：0571-64194030
电子邮箱：1355714860@qq.com

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：363017。
2、投票简称：“大洋投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）《关于选举第六届董事会独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事