大洋生物:第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-120
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届监事会第十五次会议于 2024 年 11 月 22 日以现场表决形式召开，会议通知
已于 2024 年 11 月 15 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主
席席建良先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，应进行监事会换届选举。现公司监事会提名李渊先生、王雪女士为本次换届选举股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
2.逐项表决结果
（1）《关于选举李渊先生为公司股东代表监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）《关于选举王雪女士为公司股东代表监事的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3．本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行分项投票表决。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期完成的议案》
1.议案内容：公司根据项目的进度进行评估，经审慎研究，拟将项目达到预
定可使用状态的日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。
2.表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会
2024 年 11 月 23 日