中路股份:十一届七次董事会决议公告

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-044
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
十一届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（一）通知时间：2024 年 11 月 19 日以书面方式发出董事会会议通知和材料
（二）召开时间：2024 年 11 月 22 日
方式：现场结合通讯方式召开
（三）应出 席 董 事 ：5 人
实际出席董事：5 人
（四）主持：董事长陈闪
列席：监事会主席颜奕鸣 监事黄铭峰 职工代表监事陆永健
董事会秘书朱智
副总经理兼财务负责人孙云芳
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为支持中路股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司绩溪中能建中路高空风能发电有限公司的正常运转，同意公司对其提供的借款进行展期。借款展期金额分别为 5,549,250 元和 1,960,000 元，展期期限均为一年，展期年化利率 3.0%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2024-045）。
三、报备文件
十一届七次董事会决议。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日