惠柏新材:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-074
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易概述
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事何正宇先生作为关联方回避表决，董事康耀伦先生作为杨裕镜先生、游仲华先生的一致行动人回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2025年度将与关联方发生的日常关联交易总金额约为4,100万元，关联交易主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品、加工服务3,300万元，销售产品、商品、提供或者接受劳务委托260万元，关联租赁540万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联方 关联交易 关联交易定价原 预计金额 截至披露日 2024年1-10月发
内容 则 已发生金额 生金额
恒益隆贸易(上 采购原材 参 照 市 场 价 2,250.00 / 413.35
海)有限公司 料 格公允定价
向 关联 方采
购 原材 料、 广 州 惠 盛 化 工 采购原材 参 照 市 场 价
燃 料和 动力 产品有限公司 料 格公允定价 500.00 / 345.95
产 品、 加工
服务 采购原材
广 州 惠 顺 新 材 料及加工 参 照 市 场 价 320.00 / 144.70
料有限公司 服务 格公允定价

皇 隆 贸 易 （ 上 采购原材 参 照 市 场 价 10.00 / 3.23
海）有限公司 料 格公允定价
上 海 钜 钲 金 属 采购原材 参 照 市 场 价
制 品 有 限 公 司 料、燃料 格公允定价 220.00 / 158.10
、 上 海 惠 利 衣 和动力产
架有限公司 品
广 州 惠 盛 化 工
向 关联 方销 产 品 有 限 公 司
售 产品 、商 、 广 州 惠 顺 新 销售产品 参 照 市 场 价 260.00 / 110.74
品 材 料 有 限 公 司 、商品 格公允定价
、恒益隆贸易(
上海)有限公司
向 关联 方租 上 海 惠 泰 纸 品 租赁房屋 参 照 市 场 价 515.00 / 403.82
赁房屋 有限公司 格公允定价
广 州 惠 盛 化 工
向 关联 方出 产 品 有 限 公 司 出租房屋 参 照 市 场 价 25.00 / 15.51
租房屋 、 广 州 惠 翊 贸 格公允定价
易有限公司
合计 / / 4,100.00 / 1,595.40
备注： “2024年1-10月发生金额”为未经审计的数据。
（三）2024年1-10月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 实际发生金 实际发生额 实际发生额
类别 关联方 内容 额（2024年 预计金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
1-10月） 比例（%） 差异（%）
恒益隆贸易(上海)有 采购原材 413.35 752.00 0.47% 45.03%
限公司 料 详见公司于2024
广州惠盛化工产品有采购原材 年8月28日在巨潮
限公司 料 345.95 444.00 0.36% 22.08% 资 讯 网 （
向关联方 采购原材 http://www.cninfo.
采购原材广州惠顺新材料有料、加工 144.70 0.17% com.cn ） 披 露 的
料、燃料限公司 服务 354.00 58.21%《关于新增2024
和动力 皇隆贸易（上海）采购原材 年度日常关联交
有限公司 料 3.23 0.00% 易预计的公告》
上海钜钲金属制品有采购燃料 （ 公 告 编 号 ：
限公司、上海惠利衣和动力（ 158.10 197.00 49.29% 19.75% 2024-045）
架有限公司 水电费）

广州惠盛化工产品
有限公司、广州惠
向关联方顺新材料有限公司销售产品
销售产品、恒益隆贸易(上海)、商品 110.99 400.00 0.12% 72.25%
、商品 有限公司、 湖南创
一工业新材料股份有
限公司
向关联方上海惠泰纸品有限 租赁房屋 403.82 516.00 59.18% 21.74%
租赁房屋公司
向关联方广州惠盛化工产品
出租房屋有限公司、广州惠 出租房屋 15.51 21.00 100.00% 26.14%
翊贸易有限公司
公司2024年度日常关联采购与关联销售实际发生金额与预计金额存在
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 一定差异，一方面系采用2024年1-10月未经审计的数据，非全年完整
与预计存在较大差异的说明 数据，另一方面是2024年其他采购渠道更有竞争力，公司相应减少关
联方采购，同时公司尽量减少关联销售的发生。
公司2024年度日常关联采购与关联销售实际发生金额与预计金额存在
一定差异，一方面是由于公司2024年度日常关联采购和销售的实际发
生额为2024年1-10月累计数（未经审计），并非全年完整数据，另一
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 方面是2024年其他采购渠道更有竞争力，公司相应减少关联方采购，
况与预计存在较大差异的说明 ，同时公司尽量减少关联销售的发生。公司2024年1-10月关联交易实
际发生额与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生
产经营情况，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及
全体股东特别是中小股东的利益。
备注：实际发生金额（2024年1-10月）及“实际发生额占同类业务比例”为未经审计的数据。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系如下：
1、恒益隆贸易(上海)有限公司
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：忻尚勳
成立日期：2006年05月10日
注册资本：5395.6000万人民币
经营范围：化学原料、高分子材料、化学工业产品（特种化学品除外，易制毒化学品仅
限《非药品类易制毒化学品经营备案证明》中核定的产品，危险化学品仅限《危险化学
品经营许可证》中核定的产品）、电子产品及配件、机电产品及配件、汽车零配件的批
发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务；区内以电子产品为主的仓储、分拨业务及提供相关产品的售后服务，技术支持，技术培训和展示；国际贸易、转口贸易、区内企业间贸易及区内贸易代理；商业性简单加工；贸易咨询服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：中国（上海）自由贸易试验区加太路39号第三层53部位
最近一期财务数据（2024年6月30日，未经审