金春股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-080
安徽金春无纺布股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表及内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开了
2024 年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事第一次会议完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人、证券事务代表和内部审计负责人的聘任，现将相关情况公告如下:
一、公司第三届董事会组成情况
非独立董事：杨如新（董事长）、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇
独立董事：钱晓明、袁帅、叶慧慧
公司第四届董事会由 9 名董事组成，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举
通过之日起三年。
三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第四次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：杨如新（主任委员）、胡俊、钱晓明
审计委员会：袁帅（主任委员）、叶慧慧、杨如新
薪酬与考核委员会：叶慧慧（主任委员）、袁帅、杨晓顺
提名委员会：钱晓明（主任委员）、叶慧慧、杨如新
董事会专门委员会委员均由董事组成，任期至第四届董事会届满之日止。其中审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、公司第四届监事会组成情况
非职工代表监事：卞勇（监事会主席）、杜剑晖
职工代表监事：周阳
公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会
选举通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例符合《公司法》等有关法律法规要求。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况
总经理：胡俊
副总经理：杨晓顺、詹勇、仰宗勇
财务总监、董事会秘书：仰宗勇
证券事务代表：单璐
内部审计负责人：刘金森
上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，任期至第四届董事会届满之日止。
本次聘任的总经理、董事会秘书由董事长提名，其余高级管理人员由总经理提名。聘任相关职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会秘书职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0550-2201972、0550-2201971
邮箱：yangzongyong@ahjinchun.com、shanlu@ahjinchun.com
联系地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号。
五、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况
1、董事离任情况
本次换届完成后，祝传颂不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，祝传颂未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
2、监事离任情况
本次换届完成后，赵金明不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵金明未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十二日
附件：
一、非独立董事简历
1、杨如新：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，南京财经
大学 MBA 研修班结业。2013 年 10 月至 2021 年 11 月，任安徽金春无纺布股份有限公司
总经理助理。2021 年 11 月至 2023 年 5 月任安徽金春无纺布股份有限公司董事、总经
理。2023 年 5 月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事长。
截至本公告日，杨如新直接持有公司股份 1,400 股，占公司总股本的 0.0012%，通
过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 663,475 股，间接持股占公司总股本的 0.55%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
2、杨乐：男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012
年 9 月至 2013 年 9 月，任华林证券有限责任公司投行部业务经理；2013 年 10 月至今，
任安徽立光电子材料股份有限公司董事长；2013 年 11 月至 2019 年 3 月，任安徽金瑞投
资集团有限公司总经理；2013 年 11 月至今，任安徽金瑞投资集团有限公司董事；2013
年 10 月至 2017 年 4 月，任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理；2016 年 3 月至今，
任安徽金禾实业股份有限公司董事；2017 年 4 月至 2019 年 4 月，任安徽金禾实业股份
有限公司副董事长；2019 年 4 月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事长；2015 年 9
月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司董事。2019 年 12 月至今，任安徽金禾工业技术有限公司执行董事兼总经理；2021 年 9 月至今，任爱乐甜（上海）品牌管理有限公司
执行董事；2021 年 12 月至今，任南京金禾益康生物科技有限公司董事；2023 年 4 月至
今，担任上海爱悦天管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告日，杨乐未直接持有公司股份，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份 13,921,440 股，间接持股占公司总股本的 11.60%，系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，为公司实际控制人之一。与其他持有公司 5%以上股份的股东
以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
3、胡俊：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任滁州金
瑞水泥有限公司销售科长。2011 年 7 月至 2015 年 9 月，任滁州金春无纺布有限公司副
总经理；2015 年 9 月 2023 年 5 月，任安徽金春无纺布股份有限公司董事、副总经理；
2023 年 5 月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事、总经理。
截至本公告日，胡俊未直接持有公司股份，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 553,066 股，间接持股占公司总股本的 0.46%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
4、仰宗勇：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计
师。2006 年 12 月至 2019 年 4 月，任安徽金禾实业股份有限公司董事、财务总监、董事
会秘书；2019 年 4 月至 2019 年 5 月，任安徽金禾实业股份有限公司监事会主席；2011
年 12 月至 2017 年 5 月，任安徽华尔泰化工股份有限公司董事；2019 年 5 月 2021 年 10
月，任安徽金瑞投资集团有限公司董事；2019 年 5 月任安徽金春无纺布股份有限公司财
务总监；2021 年 11 月任安徽金春无纺布股份有限公司董事、董事会秘书；2023 年 5 月
至今任安徽金春无纺布股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书、副总经理。
截至本公告日，仰宗勇未直接持有公司股份，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份 1,525,306 股，间接持股占公司总股本的 1.27%，系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，除 2023 年 12 月受安徽证监局采取监管谈话的行政监管措
施并计入证券期货市场诚信档案外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条或《公司章程》
所规定的不得担任公司董事的情形。
5、杨晓顺：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年
7 月至 2021 年 11 月，任安徽金春无纺布股份有限公司经理。2021 年 11 月至今任安徽
金春无纺布股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告日，杨晓顺未直接持有公司股份，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 553,066 股，间接持股占公司总股本的 0.46%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所