温州宏丰:关于对外投资设立境外全资子公司的公告

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2024-094
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于对外投资设立境外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据战略规划及未来经营发展的需要，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金51万林吉特在马来西亚设立境外全资子公司宏丰特种材料（马来西亚）有限公司（以下简称“宏丰特材（马来西亚）”）。
公司已于近日完成宏丰特材（马来西亚）的设立登记等相关事宜，并领取了当地主管部门签发的注册登记证明文件，正同步办理境外投资备案及银行开户等事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在总裁权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
名称：HONGFENG SPECIAL MATERIALS (MALAYSIA) SDN.BHD.（中文名：
宏丰特种材料（马来西亚）有限公司）
类型：有限公司
注册资本：510,000 林吉特
注册地址：Penang，Malaysia
成立日期：2024 年 11 月 20 日
经营范围：特种材料精密加工、制造其他电子应用组件及其进出口
股权结构：公司持有其 100%股权，宏丰特材（马来西亚）系公司全资子公司。
三、对外投资的目的、对公司的影响
公司投资设立宏丰特材（马来西亚），是基于公司未来整体发展战略考虑，旨在进一步拓展海外市场，为客户提供更为优质、快捷的产品及服务，增强公司国际综合竞争力，有利于优化公司业务布局，对公司的长远发展具有积极意义。
本次对外投资所需资金全部来源于公司自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 0.087%，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险
本项目属涉外项目，项目的实施及对外资金的汇出尚需通过中国商务部门、发展与改革委员会及外汇管理局等相关部门的审批，因此项目实施存在一定的不确定性。
因马来西亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次对外投资设立海外子公司面临一定的经营风险与管理风险。
由于子公司设立在海外，公司可能面临运营管理、对海外子公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
宏丰特种材料（马来西亚）有限公司注册证书
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日