盐田港:第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-51
深圳市盐田港股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时
会议于 2024 年 11 月 21 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11
月 18 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
现将会议审议通过的有关事项公告如下：
1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于拟聘任公司 2024
年度审计机构的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告（2024-53）》。
公司董事会决定将此议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。

2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2024 年度内
部控制评价工作方案的议案。
3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2024
年第三次临时股东大会的议案。
会议决定将第 1 项议案提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议批
准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知（2024-54）》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日